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董事会会议纪要

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  董事会会议纪要

  ___________有限公司

  第____届董事会第____次会议记录

  时间:

  地点:

  议题:1、选举董事长,任命总经理;

  2、听取总经理的工作总结和计划;

  3、审定公司预算方案;

  4、对公司融资方案进行审议;

  主持人:XXX,_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

  出席董事:XXX,_________有限公司副董事

  ...............

  ...............

  应到会董事人数:

  实际到会董事人数:

  其中:亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人

  列席人:XXX,________有限公司总经理

  XXX,________有限公司监事会主席

  XXX,________有限公司财务总监

  记录人:XXX,_________有限公司办公室主任

  XXX董事:尊敬的XX董事、XX董事、XX董事,XXX总经理;尊敬的XXX主席:今天我们召开北京XXX有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?

  XX副董事:收到。

  XXX董事:收到。

  ..........

  主持人:本次董事会会议应到董事 名,实到董事 名,其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定,本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主席XXX先生列席本次会议,公司办公室主任XXX女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 董事会会议纪要

  众董事:无异议。

  主持人:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司XX先生的提名,讨论是否任命XXX为公司副总经理。首先请XXX先生陈述提名理由。

  XXX:---------------------------------------。

  主持人:下面请各位董事发表意见。

  A:----------------------。

  B:----------------------。

  C:----------------------。XXX董事同意我的意见。

  主持人:下面讨论第二项议题:............首先请 作关于公司 方案的简要说明。

  D:-------------------------------

  主持人:下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

  A:----------------------。

  B:----------------------。

  C:----------------------。XXX董事同意我的意见。

  主持人:下面请各位董事就前述两项议案填写表决票,进行表决。

  (众董事填写选票)

  主持人:XXX亮先生收票和计票,请XXX女士协助。

  (XXX女士协助XXX先生收票和计票)

  主持人:请XXX先生唱票。

  XXX:第一项议题,赞成 票,反对 票,弃权 票;第二项议题,赞成 票,反对 票,弃权0票;..............

  主持人:现在宣布表决结果:-------------------

  主持人:请XX女士草拟董事会决议草案

  (XXX草拟董事会决议草案)

  主持人:现在宣布董事会决议草案:----------------

  主持人:请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

  ( 名董事举手)

  XX(声明):我同时代表XX董事举手。

  主持人:反对的请举手。

  ( 人举手)

  主持人:弃权的请举手。

  ( 人举手)

  曹:好, 票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定,本次会议形成董事会决议如下:--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

  主持人:请问各位董事还有什么意见?

  众董事:无意见。

  主持人:请问各位列席人员还有什么意见?

  XXX:服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

  其他列席人员:无意见。

  主持人:好,请 女士将董事会决议打印成文。

  ( 打印董事会决议)

  主持人:请各位董事在董事会决议上签字。

  (众董事签字)

  主持人:请XXX女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行,原件存档。好,今天的董事会到此结束,请各位董事阅读董事会记录,确认无误后签字,散会。

  出席董事签字:

  列席人员签字:

  记录人:

  年 月 日

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