怎样写董事会工作报告

怎样写董事会工作报告篇一
《董事会工作报告》

二〇一四年度董事会工作报告　　一、董事会关于经营情况的讨论与分析　　2014 年，全球区域性经济危机交替发酵，全球经济形势进入多元化分立的复杂状态，加剧全球经　　济交融趋势的不确定性；受全球经济气候及国内投资放缓等因素的影响，我国进入经济新常态阶段，GDP　　增速有所放缓，全年实现增长 7.4%(数据来源：国家统计局数据)，以创新带动转型升级将成为我国经　　济实现有质量增长的重要引擎，间接融资与直接融资在社会融资总规模中的均衡发展将为产业结 构调　　整、政府公共服务提供等战略实施蓄积重要动力；在“宽带中国”国家战略的规划部署下，以电子商务、　　移动互联网、云计算、互联网金融等为代表的现代服务业快速崛起，其中全年网上零售总额 27,898 亿　　元，增长 49.7%，增速比社会消费品零售总额高出 37.7 个百分点，占社会消费品零售总额的 10.6%(数　　据来源：国家统计局、WIND 数据)。证券市场方面，证券市场总体震荡上行，上证综指年末收盘比上年　　末上涨 52.87%，深证综指收盘比上年末上涨 33.80%;因 2014 年下半年以来 A 股市场大幅回暖，市场交　　易活跃度迅速提升，实现沪深两市股票日均成交额 3,036.38 亿元，比上年日均增长 54.17%(数据来源：　　中国证券业协会)。　　面对机遇与挑战并存的市场环境，公司秉持以客户需求为导向的发展理念，积极推进业务整合，坚　　持创新与风险管理并重，坚持 “差异化增值服务商”战略定位和“以研究咨询为驱动，以经纪业务和　　投资银行业务为基础，以证券资产管理业务和创新业务为重点突破，以自营、投资等业务为重要补充”　　的业务发展模式，结合客户属性需求及自身特点,稳健推进互联网金融业务，不断发挥资本中介职能，　　逐步探索主经纪商业务，持续提高精细化管理能力。报告期内，公司资质建设工作取得持续进展，获得　　了新三板做市商、港股通业务、私募基金综合托管业务试点、互联网证券业务试点及柜台市场业务试点　　等多项业务资格，金融服务体系建设进一步强化；全方位金融业务布局持续优化，设立了上海投资咨询　　分公司以及专门提供基金行政服务的国金道富投资服务有限公司(注：系国金创新投资有限公司的子公　　司)，对子公司国金鼎兴投资有限公司进行了增资；与互联网企业腾讯计算机技术有限公司合作后，推　　出的首个互联网金融产品“佣金宝”于 2014 年 2 月正式推出，稳步拓展互联网金融业务，并结合客群　　数据分析，

在郑州、沈阳、南京、重庆、上海和绵阳等地设立证券营业部，推进 O2O 业务部署；证券公　　司分类监管评级再获 A 类 AA 级，业务发展与风险管理水平均衡发展。　　2014 年，公司较好的抓住了证券市场回暖和互联网金融创新的机遇，坚定推进战略长远规划，不　　断优化业务布局，实现了经营业绩的快速增长。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 262.81 亿元，同　　比增长 89.72%；归属于上市公司股东的净资产 98.69 亿元，同比增长 46.68%。报告期内，公司取得营　　业收入 27.22 亿元，同比增长 76.02%；归属于上市公司股东的净利润 8.36 亿元，同比增长 164.78%。　　(一)主营业务分析　　1、证券经纪业务　　2014 年，公司经纪业务以零售业务为基础，以互联网金融为核心，以理财型营业部建设及　　经营模式探索为突破，研究客户需求，利用互联网思维和技术，在客户分类管理基础上，线上推出　　行业首个互联网产品，通过网络技术升级为客户提供更加便捷、极致的服务体验，线下着力提升客　　户服务水平，为客户建立起全方位的财富管理和综合性金融服务平台，经纪业务“线上标准化，线　　下增值化”的“一体两翼”格局初步形成，具有核心竞争力的差异化经纪业务发展模式得到了进一　　步提升。　　一是随着互联网金融的发展， 传统通道业务竞争进一步加剧的背景下，　　在 公司建立以客户需求　　为核心、以精细化的客户分类与适当性销售服务为方法、以客户资产保值、增值为目标的业务模式，　　对投资咨询及融资融券等附加值较高的业务持续加大投入，通过丰富金融产品种类、细化咨询产品　　分类等手段，提升产品生产能力，进一步优化服务产品内容与人员结构，为客户提供全方位增值服　　务。2014 年，公司传统零售经纪在新增客户效率、市场份额提升、佣金收入稳定等效率指标方面，　　在同行业中存在较大的优势。　　二是公司互联网金融业务有序推进。与腾讯战略合作后，公司于 2014 年 2 月 20 日推出证券行　　业首只互联网证券服务产品“佣金宝”，该产品一经推出，取得了良好的市场反响。佣金宝借助互　　联网公司的流量优势和客户体验优势，在做好合规、风险控制的前提下，根据客户需求，不断改进　　用户体验，完善线上业务办理项目，通过对业务流程的全方位梳理及技术手段的有效实施，成功实　　行创业板在线转签、融资融券、沪港通等业务的在线办理，有序布局手机开户、闲臵资金理财等新　　产品及新功能

；积极拓宽线上线下合作渠道，丰富客户业务触点，从而使客户服务层次更加全面。　　与此同时，2014 年开始着力通过大数据挖掘客户需求，为互联网金融业务的纵深发展做准备。　　三是公司继续优化营业网点在全国的布局，配合网络金融客群分布及综合理财服务为前提，稳　　步推进网点新设，探索理财型营业部的经营模式。报告期内共有郑州、沈阳、绵阳、上海、南京、　　重庆、西安七家新营业部设立完成，还有数家营业部正在筹建中，初步形成了一个比较均衡的网点　　格局，为未来拓展业务奠定了强有力的基础。　　四是在立足上述三项业务发展，公司积极投身行业创新业务发展大潮，着力推进各项新业务资　　格建设工作，不断寻求新的利润增长点，实现经纪业务收入的多元化，促进经纪业务盈利模式的持　　续改善。报告期内，公司取得互联网证券业务试点资格，以向客户提供综合金融理财服务为目的，　　分阶段实现理财账户到统一账户的综合理财体系搭建；取得优化非现场开户及其他业务办理试点资　　格，希望通过进一步打造网络金融平台，以风险控制为前提，以满足客户极致体验为宗旨，以建立　　证券经纪业务 3+1 办理模式为核心，基本实现证券经纪业务的全互联网办理；取得港股通业务资格，　　丰富了经纪业务产品线，拓宽了客户投资渠道。　　报告期内公司经纪业务股票、基金、债券交易总金额达到 12,605.37 亿元，比上年增加 174.37%，　　其中股票基金交易总金额 12,348.67 亿元，比上年增加 170.07%。另外，公司还向基金公司等机构提供　　交易单元，2014 年代理买卖证券业务净收入 82,058.39 万元，比上年增加 71%；交易单元席位租赁净收　　入 15,419.48 万元，与上年基本持平。　　2、投资银行业务　　2014 年，随着 IPO 新股发行的恢复和上市公司并购重组的活跃，公司股权融资规模较上年实现大　　幅增长。报告期内，公司重点开拓上市公司再融资业务和上市公司并购重组业务，取得了良好的效果；　　继续加大对全国重点区域内优质企业的开拓力度， IPO 和并购重组业务储备优质标的；　　为 继续提升公司　　在各投行业务领域的服务水平，为客户提供全面的专业服务。　　报告期内，股权融资方面，公司担任了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 IPO、好利来(中国)　　电子科技股份有限公司 IPO 和华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 IPO、新大洲控股股份有限公司非　　公开发行股票、山东威达机械股份有限公司非公开发行

股票、成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开　　发行股票、上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票、三湘股份有限公司非公开发行股票和中珠控　　股股份有限公司非公开发行股票等项目的保荐机构与主承销商，以及四川天齐锂业股份有限公司非公开　　发行股票、湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组之募集配套资金、深圳成霖洁具股份有限公司　　重大资产重组之募集配套资金和中国天楹股份有限公司重大资产重组之募集配套资金等项目的主承销　　商，合计承销金额 126.80 亿元。债券业务方面，公司担任了南京远古水业股份有限公司 2013 年中小企　　业私募债券、江苏古运河投资发展有限公司 2013 年中小企业私募债券、2014 年文山城市建设投资有限　　公司公司债券、句容新农建设发展有限公司 2014 年中小企业私募债券、2014 年上海崇明建设投资发展　　有限公司公司债券、2014 年北京天恒臵业集团企业债券、无锡市北塘建设投资发展有限公司 2014 年中　　小企业私募债券和佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 2014 年中小企业私募债券等项目的主承销商，合计承　　销金额 44.10 亿元。并购重组业务方面，公司担任了湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组、深　　圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组、中国天楹股份有限公司重大资产重组、江苏常铝铝业股份有限　　公司重大资产重组、兰州海默科技股份有限公司重大资产重组和上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大　　资产重组等项目的独立财务顾问。截止 2014 年末，公司共有注册保荐代表人 82 名，在全部保荐机构中　　排名第 7 位。　　2014 年度公司共取得承销净收入 31,070.63 万元，其中主承销收入 31,060.63 万元，副主承销及分销　　收入 10.00 万元；取得保荐业务收入 3,980.20 万元。　　3、证券投资业务　　2014 年，证券市场出现普涨行情，上证指数全年上涨 52.87%，创近五年新高；在市场风格方面，　　上半年成长股表现相对强势，下半年大盘蓝筹股涨幅居前。在权益类证券投资上，公司维持了稳健的风　　格，严控投资风险。投资品种上，主要投资了定增项目、基金专户、信托和资产管理产品等；二级市场　　的投资规模相对较小，主要以大盘蓝筹股为主，并利用股指期货等衍生工具进行对冲。在固定收益投资　　方面，2014 年宏观经济增速放缓，在稳增长的经济目标下，央行使用了结构性货币政策，并在 11 月份　　全面降息，全年债券收益率曲线呈现四阶段下行特征。公司在 2014 年

稳定开展了债券投资，取得了较　　好的投资回报。另外，公司扩大了国债期货基差交易规模，并获得了一定的套利收益。　　4、资产管理业务　　2014 年，公司顺应市场需求，丰富资管产品线，重点拓展和维护高净值个人、银行、私募基金、　　上市公司以及实体企业客户，以产品创新为突破，设计满足不同风险偏好的资管产品。报告期内，公司　　重点发行市场中性策略的量化对冲类产品，通过银行代销、营业部代销和资管直销发行量化对冲类集合　　资产管理计划共计 14 支，发行规模合计 49.63 亿元。同时，公司资管产品参与股票质押回购业务取得　　突破，截止本报告期末，公司存续的资管产品投资于股票质押回购项目的规模合计达到 12.88 亿元。此　　外，公司仍然保持定向资产管理业务的平稳运行，2014 年定向资产管理产品规模再创新高。　　报告期内，公司共设立了 16 支集合资产管理计划和 21 支定向资产管理计划，终止了 5 支集合资产　　管理计划和 9 支定向资产管理计划。截止 2014 年底，存续的集合资产管理计划共有 25 支，受托资金为　　71.56 亿元；存续的定向资产管理计划共有 41 支，管理规模达到 843.18 亿元。　　5、信用交易业务　　报告期内公司信用交易业务发展提速，融资融券业务客户数量出现较快增长，累计开户数超过 4　　万户，较上年末增长约 229.52%。报告期末，公司的融资融券余额为 53.22 亿元，较上年末增长 257.42%，　　市场占有率为 5.19‰(数据来源：沪深交易所) 报告期公司取得融资融券利息净收入 22,592.06 万元。　　。　　报告期内，自有资金出资的股票质押式回购交易客户参与数为 19 户，期末待购回客户数为 21 户，　　待购回金额为 9.93 亿元，利息收入 3,773.08 万元。约定购回式证券交易客户参与数为 1 户，期末待购　　回客户数为 1 户，待购回金额为 30 万元，利息收入 123.60 万元(注：均为母公司口径)。　　6、场外市场业务　　2014 年度公司场外市场业务发展迅速，人员结构不断优化，项目资源储备较为丰富。　　在新三板挂牌业务方面，报告期内共完成新三板推荐挂牌企业 23 个，位列行业第 18 名(数据来源　　于全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网)。在新三板做市业务方面，2014 年度公司成功取得做　　市商业务资格，并在报告期内完成 2 家挂牌企业的做市交易上线，同时，其他多家挂牌企业做市交易的　　上线工作也在积极推进中。在区域股权交易中心挂牌业务方面，截止 2014 年底，公司已拥有浙江股

怎样写董事会工作报告篇二
《年度董事会工作报告》

2007年度董事会工作报告

各位董事：

我代表公司董事会，就2007年度工作情况和2008年度工作目标报告如下，请予审议。

2007年度工作情况

2007年是公司发展史上具有里程碑意义的一年。公司以“成功上市为纲、主营适度扩张、坚持成本战略、能力整合跟上”为指导思想，以创建国际型工程公司和社会公众公司为奋斗目标，正确把握证券市场的有利时机，成功推动首次公开发行股票上市，大力推进制度建设，持续深化内部管理，全面完成了年度各项工作任务，实现了经营业绩、资产规模的快速增长。

一、生产经营管理

经营工作是公司实现战略发展的重要支撑，董事会将经营指标列入了年度的主要工作目标。2007年，公司国内市场全年实现合同签约34.52亿元，其中工程总承包签约31.39亿元，工程设计咨询签约3.13亿元，超额完成年初既定的生产经营指标。公司综合国家宏观经济政策，化工、石化市场供求关系以及进出口状况，将煤化工等精细化工列为重点行业领域，强化在此领域的技术储备和市场经营，全年共签订了七个大型煤制甲醇、合成氨项目的工程设计或总承包合同，对公司承揽后续同类项目将发挥积极作用。公司积极寻求高端客户，加强与国内大型优质企业的友好合作，年度所承揽的项目体量增大，项目价值增高，如贵州六盘水甲醇总承包项目合同额达14.2亿元，金川集团羰基镍羰基铁项目设计合同5600万元。2007年公司积极调整经营结构和经营方向，全年新签总承包合同金额同比增长165%，以设计为主

体的工程总承包已持续成为公司较为稳定的业务模式。公司注重新产品领域的开发，正确把握了化工技术和化工产品市场的发展趋势，在化学冶金、氯化法钛白、有机硅、大型氯碱PVC等工程领域中取得了较大突破，进一步拓展了主营业务的产品领域。同时，公司重视开拓境外经营市场，年度完成境外新签合同1206.4万美元，并巩固了韩国和巴基斯坦市场，筹备开拓伊朗、印度、菲律宾和白俄罗斯市场，国际市场份额有所增加。

公司针对性地进行了能力整合、制度落地等工作，持续改进项目管理，全面进行内部整合，为公司的腾飞增添了新的爆发力。一是积极推行计划管理制度，形成了《主营业务战略地图》，构建了公司的计划框架体系。严格常规管理，确保计划落地，密切跟踪，加强稽核，促进提升公司管理水平。二是积极推动技术进步和技术创新体系建设，公司被认定为安徽省第一批创新型企业试点单位。加强了产学研技术开发工作，申报专利技术2项，获准专有技术5项，为公司主营业务的发展提供了有力的技术支撑。三是完善薪酬管理体系，突出绩效考核，细化考核指标，将人才结构框架与人才奖励基金相结合，形成一套富有活力的长效激励机制。四是搞好银企合作，通过了中国建设银行总行对公司3A级企业信用等级的重新评定工作，落实了中行安徽省分行2007年度对公司的授信额度。并积极谋求与国家进出口银行合作，为公司国际业务的进一步拓展提供资金支持和新的低息融资平台。五是坚持全面预算管理，明确监控、优化业绩考核指标。六是推进企业文化建设，升版企业文化体系，以适应上市之后的新形势。

二、财务状况

2007年，董事会重视经营市场开拓，推行全面预算管理，取得了良好的经济效益。公司财务运行状况良好，全面完成股东大会既定的各项财务指标。根据华普会计师事务所出具的华普审字

【2008】第0314号审计报告，公司2007年完成营业收入91,629.65万元，较上年增加37,178.86万元，同比增长68.28%；实现营业利润7,499.33万元，较上年增加2,272.95万元，同比增长43.49%；实现净利润6,903.07万元，较上年增加2,025.23万元，同比增长41.52%；实现归属于母公司股东净利润6,900.30万元，较上年增加2,023.02万元，同比增长41.48%。公司财务状况较好、盈利能力较强，资本规模和经济效益持续增长，并保持着良好的发展态势。

三、上市工作

2007年是公司改制上市工作取得实质性成果的一年，公司股票在深交所成功上市，完成了具有历史意义的由化三院到东华科技的蝶变，实现了真正意义上治理结构的完善和资本运营平台的搭建。

（一）多方沟通，寻求认同。以设计为主体的工程公司是中国证券市场的崭新板块，募集资金主要用于补充运营资金更是一种创新模式。为此，公司主要领导曾多次前往中国证监会、国家发改委等国家部委和安徽省金融办、合肥市政府等地方政府进行专题汇报，阐述勘察设计企业需要上市的创新理念和工程公司利用募集资金补充总承包项目运营资金的实际需要，积极寻求有关部门的认同和支持。

（二）稳步推进，成功过会。在长达8个月的申报过程中，公司汇同平安证券、承义律师事务所、华普会计师事务所等中介机构，认真梳理“三年加一期”的各项活动，切实整改所发现的有关问题，最终形成30多万字的《招股说明书》和长达3000页的“封卷”材料。2007年5月29日，中国证券会发行审核委员会2007年第53次会议审议通过公司首发上市。6月22日，中国证监会以证监发行字[2007]146号文正式核准发行。

（三）推介路演，发行上市。为赢得合适的发行价格，募集较

多的资金，公司认真组织，精心筹划，在北京、上海、深圳三地开展路演推介活动。在推介过程中，由公司主要领导组成的路演团队，与机构投资者就公司的竞争实力、技术优势、发展战略、财务风险等问题进行了深入交流。公司以较好的赢利能力和较强的市场竞争力得到了资本市场的普遍关注，吸引了众多证券公司、基金公司等机构投资者的关注和参与。经中国证监会批准，公司最终发行1680万股股票，每股发行价格20元人民币，发行市盈率28.57倍，募集资金总额33600万元。7月12日，公司股票在深圳证券交易所成功挂牌上市，股票简称东华科技，股票代码002140。

（四）健全制度，规范运作。公司以《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件为依据，完成制定和修改基本管理文件共10项，进一步健全了公司的制度体系，稳步推进了公司的规范运作。自7月12日上市以来，公司共发布各类公告22项，接待媒体、各类投资者20多批次，通过各种方式的投资者关系管理活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，正确引导公共传媒对公司的舆论导向，并积极配合平安证券开展持续督导工作，致力塑造富有责任心的上市公司形象。

四、投资管理

(一)募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行人民币普通股1,680.00万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为33,600.00万元。扣除券商承销佣金及保荐费、审计费和律师费等上市费用1655.8万元，本次公司募集资金净额为31,944.20万元。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第0656号《验资报

告》验证。

为规范募集资金管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，公司在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行合肥分行大钟楼支行开设募集资金专项账户，并会同保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行合肥分行大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》，规范管理和使用募集资金。公司保荐机构及保荐代表人可以随时到开立募集资金专用帐户的银行查询募集资金使用资料。公司定期将募集资金专户使用、存款余额情况向保荐机构及保荐代表人通报，主动接受保荐机构及保荐代表人的持续督导。 截至2007年12月31日，公司已投入募集资金项目的金额为18,959.04万元。公司不存在变更募集资金项目的情况，公司不存在变更募集资金项目实施方式与地点的情况。

(二) 非募集资金投资情况

1、长期股权投资情况

为获得稳定的投资收益，增加公司的资本储备，经2007年12月19日召开的2007年度第四次临时股东大会审议通过，公司出资4500万元，参与发起设立“安徽淮化股份有限公司”，将持有安徽淮化股份有限公司4.99%股权。

2、固定资产投资情况

为缓解公司办公场所的紧张状况，适应公司快速发展的需要，经2007年1月4日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过，公司自筹资金投资建设新办公楼。该新办公楼建设项目投资预算为8500万元，施工工期预计为435天。截止2007年12月31日，该项目地下基础工程基本建成，完成投资1,988.32万元。

怎样写董事会工作报告篇三
《董事会工作报告样板》

北京顺鑫农业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议文件

北京顺鑫农业股份有限公司

2010年第二次临时股东大会会议议程

北京顺鑫农业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议文件

公司第四届董事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》以及《公司章程》，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会（以下简称“本届董事会”）即将任期届满，在此，我代表公司董事会对本届董事会的工作情况做总结，待各位董事讨论通过后，向股东大会报告。

本届董事会是2007年12月18日召开的公司2007年第三次临时股东大会上选举产生的，由李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、郭妨军先生、陈英丽女士、王金明先生、刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生九位董事组成。其中，刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生为公司的独立董事。

鉴于何小锋先生因工作原因，辞去公司独立董事一职；龙翼飞先生任期届满，辞去公司独立董事一职。2008年6月20日，公司召开2008年第一次临时股东大会选举张生瑜先生、钱明杰先生为公司独立董事。

鉴于张生瑜先生于2008年7月22日在京去世，2008年9月3日，公司召开2008年第二次临时股东大会，选举江锡如先生为公司独立董事。

公司全体董事在任期内，按照《公司法》和《公司章程》的要求，以维护公司和投资者的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予的职责，尽职尽责，发挥了应有的作用。下面我就公司本届董事会三年来的工作情况总结如下：

一、圆满完成各项经济指标，保持平稳较快发展

本届董事会任职的三年期间，在市场竞争日趋激烈的条件下，公司继续坚持“二•五”发展规划的指导，经过全体员工的共同努力，较好地完成了各项经济指标。

截至2010年9月30日，公司总资产由2007年末的414,456.98万元增至902,910.60万元；净资产由2007年末的212,064.36万元增至262,325.46万元；实现利润总额由2007年末的21,467.31万元增至31,439.23万元；实现净利润由2007年末的14,723.92万元增至23,213.58万元。

在本届董事会的团结协作下，通过公司上下的共同努力，公司的主业得到了壮大和提升，显现出强劲的增长趋势。

本届董事会以农产品加工为主体，做大做强核心主业：

1、小店畜禽良种场

北京顺鑫农业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议文件

公司所属小店畜禽良种场是国家级重点种畜禽场，全国同行业首家通过HACCP认证，为国家级农业标准化示范基地，种猪规模位居全国种猪行业第一。“小店”商标被认定为北京市著名商标，为北京市种猪行业的第一件著名商标。

公司利用小店畜禽良种场的人才、技术和品牌优势，在河北、吉林、天津等地建立生猪养殖基地，实行“五统一”管理模式并实行动态追溯监管，从源头保证产品品质，为生产高质量的肉类产品奠定了基础。

2、鹏程食品分公司

鹏程食品产业规模不断扩大，生猪屠宰能力位居全国生猪屠宰行业第四。 鹏程食品着力健全营销网络，优化战略布局，“鹏程”牌生鲜肉制品在北京市场的占有率达40%以上。生鲜业务在稳固北京现有市场网络的基础上，继续全力开发其他大中型城市的保鲜调理产品市场。围绕酒店、配餐企业、机关团体、商场超市、社区市场五条主线，着力拓展精细加工产品市场。

鹏程食品不断加大熟食品种创新力度，推出多种口味及规格的产品，带动销售业绩的增长，也为扩大市场占有率打下基础。对北京城区的熟食专卖店进行定向开发，提高产品在北京城区市场的占有率；同时，借助“鹏程”中国驰名商标的品牌优势，积极开发外埠大中型城市的餐饮市场，打通一条餐饮市场销售渠道。

2008年北京奥运会和残奥会期间，鹏程食品分公司向奥运会核心餐饮服务商、奥运配餐公司、注册媒体酒店等单位供应生鲜猪肉，荣获北京市商务系统“奥运会、残奥会服务运行保障先进集体”称号，并荣获“参与奥运、服务奥运贡献单位”称号。

3、牛栏山酒厂

在“近占远养”的市场开发策略引导下，围绕“一城、两洲、三区”的销售格局，牛栏山酒厂加快北京核心市场向基础市场转变的步伐；在扩大市场占有率的同时，牛栏山酒厂瞄准中高端消费群体市场，加大营销推广和终端建设吸引消费者，提高中高档白酒产品销售收入，进一步提高了盈利能力。

牛栏山酒厂质量检测中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，成为中国白酒行业第二个通过认可的国家级企业实验室，进一步增强牛栏山白酒产品的市场公信力和市场竞争力。“地理标志产品牛栏山二锅头酒”国家标准正式批准发布，牛栏山酒厂成为首家将二锅头酒写入国家标准的酒厂，推动了我国二锅头酒向国际化进军的步伐。2008年6月，牛栏山酒厂“北京二锅头酒传统酿造技艺”被列入“第二批国家级非物质文化遗产名录”。2009年，

北京顺鑫农业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议文件

牛栏山酒厂实现白酒产量位居全国白酒行业第三名。

二、董事会尽职尽责，认真行使决策职能，严格履行会议决议

本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

1、及时召开董事会，审慎决策

本届董事会任职期间共召开了四十九次会议，讨论通过了192项议案，会议采取提前通知、集中开会方式召开。各次会议均按《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，到会的董事在会前认真研究会议内容，会上积极交流意见，对各项决议都做到慎之又慎。

2、严格执行股东大会决议，维护投资者权益

本届董事会一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。

本届董事会任职期间，公司共召开十次股东大会，即2007年第三次临时股东大会、2007年年度股东大会、2008年第一次临时股东大会、2008年第二次临时股东大会、2008年第三次临时股东大会、2008年年度股东大会、2009年第一次临时股东大会、2009年年度股东大会、2010年第一次临时股东大会，对于会议形成的决议，本届董事会都一一进行了落实。

三、完善公司各项管理机制

依据《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本届董事会作为公司的决策机构，本着对股东大会负责、对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司各项管理机制。

（一）完善公司管理制度，进一步加强公司治理

1、根据中国证监会及中国证监会北京监管局关于年报工作通知的相关要求，公司于2008年2月21日召开了第四届董事会第二次会议，制定了《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，确保充分发挥董事会审计委员会及独立董事在信息披露方面的监督检查职能，加强对董事、监事及高级管理人员所持公司股份的管理，维护证券市场秩序，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。

2、按照中国证券监督管理委员会公告[2008]27号、北京监管局发布的《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证

北京顺鑫农业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议文件

公司发[2008]85号）的要求，并结合《中华人民共和国刑法修正案（六）》（中华人民共和国主席令第五十一号）、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等法律、法规的规定，公司于2008年7月29日召开了第四届董事会第九次会议，修订了《公司章程》、《公司信息披露制度》、《公司关联交易内部决策规则》、《公司重大事件内部报告制度》，进一步完善公司治理，提高信息披露质量。

3、按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督委员会公令第27号）的要求，公司于2009年4月8日召开了第四届董事会第十九次会议，修订了《公司章程》，完善了公司现金分红的管理。

4、根据中国证监会北京监管局《关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知》（京证公司发

[2009]94号），进一步贯彻落实中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”），促进公司加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的规范管理。公司于2009年9月4日召开了第四届董事会第二十四次会议，对《北京顺鑫农业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，明确高级管理人员的范围，并增加对违规责任人的处罚程序和处罚标准。

5、根据中国证监会及中国证监会北京监管局关于年报工作通知的相关要求，公司于2010年1月27日召开了第四届董事会第二十八次会议，修订了《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》，明确信息披露重大差错责任追究机制及内幕信息知情人制度，同时制定了《北京顺鑫农业股份有限公司关联方资金往来管理制度》，加强公司重大资金往来的控制。

6、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，按照中国证监会北京监管局发布的《关于进一步完善上市公司内幕信息知情人登记制度的通知》（京证公司发[2010]146号）的要求，公司于2010年10月25召开第四届董事会第三十四次会议，制定《北京顺鑫农业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，用于规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。

（二）不断加强质量管理工作

按照公司两级的管理架构，公司一级侧重宏观管理与调控，发挥“服务、协

怎样写董事会工作报告篇四
《董事会工作报告》

四川成乐高速公路有限责任公司2007年度董事会工作报告

双击自动滚屏 发布者：xiaoping 发布时间：2007-6-29 阅读：1180次

尊敬的董事长、副董事长、各位董事：

2006年，公司在省厅及川高公司的正确领导下，紧紧围绕全省交通中心工作，突出抓好通行费征收管理、道路养护及安全管理、内部管理、自身建设四个重点，大胆探索、积极创新，圆满地完成了2006年度的各项工作目标任务，取得了“十一五”计划开局之年的良好开端。

现就公司2006年工作报告如下，请审议。

一、公司的基本情况

（一）机构和人员情况

目前，公司本部设行政办公室、党务部、人力资源部、财务部、收费部、监控中心、工程部、资产经营部、安全生产办公室，下设8个收费站、2个监控室、1个路产管护大队、2个后勤组共13个基层单位。

公司现有员工401人,其中管理人员67人,主业从业人员334人(收费站263人,监控室24人,路产管护大队27人,后勤组20人)。公司现有党员70人，团员98人。

（二）通行费收支情况

2006年，公司共收取车辆通行费16791.94万元，截止2006年底，累计完成通行费收入8.57亿元。

（三）财务收支情况

截止目前，成乐高速公路建设总投入19.51亿元，其中银行贷款13.07亿元。

1.营运费用使用情况

2006年，川高公司核定的营运管理费用为2901万元（含道路养护经费356万元），公司实际支出为2878万元。其中：征管经费支出为2522万元，节余人员经费23万元，道路养护费用支出为356万元。

2.其他业务收入使用情况

2006年公司其他业务收入为290万元（其中：广告收入132万元，服务区租赁收入133万元，清排障收入16万元,其他收入9万元）,其他业务成本支出126万元，用于人员专项经费110万元。

3.营业外收入使用情况

2006年公司营业外收入213万元（主要为路产赔偿收入），营业外支出176万元。其中，用于路产修复业务支出159万元，报废办公设备未提足的折旧费用6万元，用于弥补养护经费不足11万元，营业外收支节余37万元。

4.专项经费使用情况

2006年公司的专项费用拨款为4678万元，已支付1075万元，由于绝大部分项目未完工，无法计量，尚未支付3603万元。

5.2006年公司上缴税金及附加费为576万元。

6.2006年公司财务费用支出（主要为利息支出）为7278万元。

二、2006年公司工作情况

（一）全面完成上级下达的各项目标任务

1.完成通行费收入16791.94万元，超计划1.7%（291.94万元）。

2.营运管理费控制在董事会下达的年度计划内。

3.还贷付息7331万元。

4.平稳实施部颁收费公路车型分类及收费标准调整;计重收费工作准备完成;巩固完善“绿色通道”工程，全年共放行运输鲜活农产品车辆85810辆，免收通行费302.46余万元。

5.道路日常养护得到加强，养护质量指数（MQI）保持在80分以上，各分项指标保持在75分以上，年度养护质量检查评定达到85分；专项工程进展顺利，路面病害处治专项工程于2006年10月底正式开工，收费站红绿灯改造工程已完工，防雷专项工程在等待川高批复后组织实施。

6.路产路权维护工作和安全工作成绩明显，保障了道路安全畅通，全年未发生源头责任事故和二次事故。

7.遗留问题处理得以继续推进，几起较大的交通事故诉讼取得较圆满的结果；乐山银湾公司的清算问题也达成了初步协议；积极配合厅及川高公司终止了与香港东禾公司的合作协议。

（二）2006年公司所做的主要工作

2006年，通过公司全体员工的共同努力，勤奋工作，公司圆满地完成了厅、川高公司和董事会下达的各项目标任务，主要表现在四个“新”——通行费收入实现新突破，道路管养迈出新步伐，经营管理取得新进展，自身建设取得新成效。

1.强化管理，堵漏增收，通行费收入实现新突破

——通行费收入再创新高。截止2006年底，公司全年共收取车辆通行费16791.94万元，超计划1.7%（291.94万元），创历史最高纪录。2006年，在面临车型分类调整及老成乐路改造完工分流车辆的不利局面下，公司一方面通过加强稽查，打击处理换（顶）卡车、超时车，提高收费员车型判断能力，联合交警、执法支队打击“大吨小标”车辆，以保证通行费的应收不漏；另一方面通过改革收费人员效益工资分配方式等措施，调动收费人员的积极性，保证了通行费收入目标任务的完成。通过堵漏增收，全年就为公司增收215.68万元，为全路网增收477.25万元。

——车型分类调整顺利实施。2006年4月，按照省厅和川高公司的安排，车型分类及通行费征收标准将进行调整，公司通过周密部署，早动手、早准备、早安排，顺利地完成了车辆通行费车型分类及标准调整工作。由于措施得力，没有发生一起因车型分类而引起的纠纷。

——“绿色通道”得到巩固和完善。在抓好通行费应收不漏的同时，公司继续巩固和完善“绿色通道”工程，强化授权卡的管理和鲜活车辆的放行登记制度，做到了应免不收，应收不免，全年共放行运输鲜活农产品车辆85810辆，免收通行费302.46余万元，有力地支持了地方经济的发展。

——“三大系统”工作得到加强。在面临“三大系统”设备老化陈旧的情况下，公司一方面加强了对设备的日常维护和专项巡检工作，建立了一整套应急预案，提高了对突发事件的处理能力，另一方面按照董事会的要求积极进行了监控中心的搬迁、改造的准备工作，目前已将设计方案上报川高公司。

——计重收费工作进展顺利。根据省厅和川高公司的统一安排，公司克服人手少、时间紧、任务重等困难，精心组织，周密策划，紧紧抓住“安全、质量、进度”三大主题，顺利完成了土建、机电设备安装、交安等工程，收费人员的培训工作也已全部完成，目前正按厅和川高公司的安排进行试运行。

2.科学管理、精心养护，道路安全工作迈出新步伐

——抓管理，日常养护工作得到加强。公司牢固树立“建设是发展，养护与管理也是发展”的观念，进一步规范日常管养程序，制订了一系列的管理制度和工作程序，做到加强巡查、突出重点、采取措施、落实到位，搞好日常小修、路面保洁和边沟清理、抢修和防汛抢险、绿化养护等工作，全年共维修路面8216.5米，护栏8811米，涵洞整修118米，恢复人行天桥一座，有力地保障了道路的安全畅通。

——抓推进，专项工程进展顺利。2005年立项的路面病害处治工程已按照相关程序招标和报批,于2006年10月底正式开工维修。2006年，公司还报批和实施了路面局部挖补处治、收费站红绿灯改造、K45+750立交桥维修、计重收费土建及交安、眉山服务区砼路面维修等工程，另有防雷工程、K32+000涵洞处治工程和路基边沟维修工程正在评审和实施过程中。

——抓协调，路产路权维护工作成绩明显。公司充分发挥协调办的作用，加强与交警、执法支队的联勤联动，保证了路产损坏案件处理的及时、公平，全年共处理一般交通事故21起，重大事故19起，清排障车辆722台次，处理路产损坏案件773件，收取清排障费、路产补偿费227.9万元。

——抓落实，安全工作成效显著。一是建立机构，公司成立了专门的安全办公室，落实了人员、经费，使安全工作有人管、有人抓、有人做；二是健全规章制度，制订了重特大事故处理、雨雾天气交通管制、危险品运输交通事故处理、防火等应急预案，使安全工作做到有据可依、有章可循；三是认真贯彻和落实厅及川高公司有关安全工作的各项要求，在全公司范围内形成“时时抓安全、事事讲安全”的氛围；四是加强交通事故现场和养护施工现场的安全管理，做到标志标牌摆放合理，处置规范，有效地避免了二次事故的发生。 ——抓共建，社会治安综合治理工作不断提高。公司与各个部门、各基层单位签订了《综合治理责任书》，与沿线的村、校签订了《安全目标责任书》，与眉山、乐山的军分区、公安局、派出所签订了共建协议，将综合治理落实为实际行动。公司全年无“法轮功”习练者和进京滋事者，无群体性事件发生，无涉黄、赌、毒案件发生，有力地保证了公司构建和谐的企业团队。

3.规范管理、大胆创新，经营管理取得新进展

——理顺关系，人事劳资工作进一步规范。一是加强制度建设，新制订和修订了部分管理制度，使工作做到规范化、制度化、科学化；二是初步建立了公司管理人员和基层管理人员人才数据库，形成了良好的选人用人机制；三是理顺了工资关系，并以强化分配激励机制为重点，加大了部分基层单位绩效工资与工作业绩挂钩的力度，效果比较明显；四是加强了人员控制，严把进人关，使公司总人数未突破川高公司的控制数。

——强化预算，资金财务管理得到加强。公司一方面加强了成本控制，按照川高公司核定的营运管理单项费用严格执行，避免各项费用超出预算，另一方面加强会计审核和内审工作，对不合规定的费用坚决予以制止，杜绝了违规违纪现象的发生，各项费用支出完全控制在预算之内。2006年，我司在乐山农行的8.42亿元贷款到期，在上级领导的大力支持下，通过公司的积极努力，与成都市建设银行签订贷款协议，顺利完成了今年的融资信贷工作，公司2006年共付息7331万元。

——拓展服务，资产经营工作稳中有进。一是在面临沿线违规广告冲击的不利局面下，公司通过调整价格和优质服务等多种手段，抑制了广告收入的下滑趋势；二是通过加强管理，使夹江、眉山服务区在经济效益得到保证的同时，社会形象得到进一步提高；三是通过建章22

立制，规范了公司的固定资产管理；四是以服务为宗旨，以保障为要求，切实做好了后勤保障工作。

——积极努力，遗留问题处理得以推进。一是几起较大的交通事故诉讼已全部结案，取得了较好了效果；二是乐山银湾公司的清算问题已初步达成一致意见，在等待川高批复后按清算程序执行；三是积极配合省厅和川高公司终止了与香港东禾集团的合作协议，目前正在处理善后事宜；四是建设期间遗留的土地问题经公司多次与乐山市政府及有关部门协调，取得了一些成效。

4.团结和谐、文明共建，自身建设取得新成效

—— “四好”班子建设进一步深化。2006年，按照厅党组、厅直机关党委关于领导班子建设的要求，继续深入开展了以“学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁”为主要内容的领导班子“四好”活动。在年初，公司党委制订了活动规划，明确了指导思想和总体目标，落实了责任。在工作中，班子成员坚持了中心组学习制度，积极参加上级组织的学习、培训，并结合工作开展专题调研，撰写学习心得和调研文章。在班子内部，坚持贯彻民主集中制，勇于开展批评和自我批评，加强沟通，增强团结，为创“四好”领导班子打下了基础。 ——党风廉政建设扎实推进。一是组织党员和职工学习了《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例（试行）》以及省厅和川高有关党风廉政建设的有关规定；二是加强对干部任用、工程招投标、材料采购等重点领域、重点部位和重点环节方面的监督防范；三是开展了交通行业商业贿赂专项治理工作，明确重点、制定措施、狠抓落实。

——员工队伍素质有了较大提高。公司通过开展创建学习型企业、职工小家，举办管理知识讲座，鼓励员工业余时间参加学习等方式，引导员工树立正确的人生观、价值观，提高员工的思想政治素质和业务技能，为公司的持续稳定发展储备了一支高素质的员工队伍。 ——精神文明建设取得新成绩。公司牢固树立“服务人民，奉献社会”的宗旨，着力于增强服务意识和服务能力，提高服务水平，坚持将精神文明建设与业务工作同部署、同落实、同检查，并纳入目标管理范围，使公司的精神文明建设不走形式、不摆花架子。棉竹收费站建成了省级“青年文明号”，眉山收费站建成省级“文明收费站”，张坎收费站建成青神县“文明单位”，乐山、棉竹收费站顺利通过省级“文明收费站”的复核检查。

（三）工作中存在的困难和问题

一年来，公司的工作虽然取得了明显的成绩，但我们也清醒地认识到，客观上还存在着一些困难和问题，对加快公司的发展带来了一定的影响。

1.路面维护难度大。这是因为一方面成乐路车流量的不断增长，且大车重车较多，对路面造成了较大的损坏，另一方面日常养护经费的严重不足造成公司只能被动养护，后期养护费用增大，路面维护难度加大，整治任务仍很艰巨。

2.路面大修问题。今年成乐路路面病害处治专项工程将全面展开，工期较长，将对通行收费造成一定影响，并对安全管理和保畅工作增加了很大的难度和压力。

3.竣工验收问题。成乐路通车6年多，一直未能进行竣工验收，究其主要原因，是因为交通厅对成乐路单项超概尚未批复，导致竣工验收工作未能完成，既影响了公司的正常营运管理，又给通过各方面的审计增添了诸多问题和困难。

4.通行费堵漏增收还需加大力度。在全省高速公路联网收费的情况下，使用假行驶证的车辆和换卡车辆增加，严重扰乱公司收费秩序，影响通行费的足额征收，在公司加强管理的同时，需要争取技术、行政、法律等综合手段予以打击。

5.遗留问题处理。建设期间遗留的非建设用地问题，经过厅、川高公司多次协调，公司反复争取，虽取得一些进展，但收回成本的困难较大，时间较长，公司将继续努力做好落实工作，并希望继续得到省厅和川高公司的大力支持。

三、2007年的工作安排

2007年工作的指导思想：以邓小平理论和“三个代表重要思想为指导，紧密结合成乐公司的实际，深入贯彻落实党的十六届六中全会、全省交通工作会议精神和省厅、川高公司的工作部署，紧紧围绕“三个服务”和发展、创新、服务、和谐四大主题，以科学发展观为统领，以开拓创新为主线，以强化管理为基础，以作风整顿为契机,保发展、保安全、保稳定、保廉洁，圆满完成上级和董事会下达的各项目标任务，努力实现公司又好又快发展，并积极争创“四个一流”，即“一流的队伍，一流的管理，一流的服务，一流的业绩”，把营运管理提高到一个新水平。

2007年工作目标：

（一）完成通行费收入17188万元。

（二）营运管理费用控制在董事会下达的年度计划内。

（三）还贷付息8046万元。

（四）加强收费管理，确保计重收费工作顺利实施，巩固和完善“绿色通道”。

（五）加强道路日常养护，高速公路养护质量指数（MQI）保持在80分以上，各分项指标保持在75分以上；年度养护质量检查评定达到800分。

（六）保护路产路权，加强安全监管，保证道路安全畅通和防止源头责任事故、二次事故的发生,搞好社会治安综合治理。

（七）抓好路面病害处治专项工程的施工和监控中心的改造工程。

（八）抓好党的基层组织建设、党风廉政建设和精神文明建设，公司力争再创厅级文明单位，乐山收费站争创全国“巾帼文明岗”，夹江、彭山收费站争创厅级“文明收费站”。

（九）进一步加强资产管理和服务区管理，三产开发取得新进展，继续推进遗留问题的处理。

2007年主要工作：围绕一个中心，推进两个重点专项工程，加强三个建设，创新四项管理。

（一）围绕一个中心：强化通行费征收管理

公司将继续围绕强化通行费征收管理这一中心工作，以确保通行费“足额征收，全额解缴”为前提，以堵漏增收为重点，以优质文明服务为载体，努力完成董事会下达的通行费收入目标任务。按照省厅和川高公司的部署，确保计重收费工作的顺利实施，继续巩固和完善“绿色通道”，积极推动全线收费亭的改造工作。健全收费稽查体系，加大稽查力度。

（二）推进两个重点专项工程：路面病害处治专项工程和监控中心的改造工程

——抓源头、重过程、促落实、强指导，确保路面病害处治专项工程顺利进行。公司要根据吴厅长在全省重点公路建设管理工作会上的讲话精神，结合成乐路的实际情况，切实搞好路面专项整治，力争年底完成。在施工过程中注意处理好质量与进度、保畅与施工的关系，追求质量、安全、进度的和谐统一，完善高速公路应急预案，保障高速公路安全畅通。在施工过程中注重新技术、新工艺的研究和运用，争取把成乐路病害处治专项工程建成全省高速公路大修示范工程，同时抓好其他专项工程的实施，做好第二阶段大修工程准备。

——积极争取，精心准备，加快推进监控中心改造工程。公司要进一步争取厅和川高公司的支持，使监控中心的改造工程尽快开工，争取年底前完成。新的监控中心要在整合公司

怎样写董事会工作报告篇五
《2013年董事会工作报告》

浙江中呼科技股份有限公司2013年董事会工作报告

一、概述

（一）总体经营情况

2013年，国际经济大环境虽有启稳回升的迹象，但发达经济体依旧步履蹒跚。我国GDP增长7.7%，出口、内需持续乏力，经济依然面临严峻的转型问题。在此背景下，作为新一代的信息技术产业和战略性新兴产业的重要组成部分，移动互联网产业成为新形势下的国家产业转型升级过程中的重点和亮点。随着网络环境的不断优化，3G网络的大力普及，4G网络的不断推进。以微信为首的大型移动互联网应用平台的不断涌现标志着中国已经正式移动互联网的时代，随着移动互联网应用逐步渗透到人们日常生活中，移动互联网产业呈现出蓬勃发展的趋势。

把握趋势，抓住机遇推进移动互联网的应用和发展，对促进生产生活和社会管理方式向移动化、细分化、专业化方向转变，提高经济和社会信息化水平，提升社会管理和公共服务水平，带动相关学科发展和技术创新能力增强，推动产业结构调整和发展方式转变均具有十分重要的意义。

2013年，公司仍坚定不移地围绕以移动互联网产业为核心的发展战略，聚焦智慧生活、商务应用等重点应用方向，持续提升研发水平，积极挖掘细分市场和开拓新兴市场，充分发挥自身优势，整合产业资源，使公司综合实力稳步增长。

1、持续提升核心技术，整体业绩保持稳定

坚持自主创新，加大技术研发投入，强化核心技术优势。公司作为一家本土互联网产业的龙头型企业，需要适应和面对不断变化的资本市场环境，在“道生德聚，中呼科技”企业文化的理念下，公司专注于移动互联网传输设备、传输平台和应用的研发、制造及销售，扎扎实实以高科技服务客户，以主营业务为核心，以产品研发和市场开拓为重点，通过与浙江师范大学等国内知名院校合作，引进高端科研人才增强公司的自主创新能力，致力于研发具有自主知识产权的软硬件相结合的移动互联网平台，从降低成本、提高技术含量及产品质量来提升公司的整体竞争力，进一步提高市场占有率。公司继续将新技术的产业化、新产品的研发放在公司经营活动的首位，将研究开发项目列入企业发展的总体规划，实行长、中、短期开发项目的有机结合，并根据行业变化和市场需求，及时调整研发方向，以降低研发风险；加大研发投入，责任到人；实行技术创新激励机制，以保证技术团队的稳定和创新能力，增加研发创新的核心竞争力，保证公司整体业绩稳中有升。

2、市场团队保持成稳增长

公司规范股东大会、董事会、监事会的运作，加强董事、监事和高级管理人员对相关法律、法规的学习，进一步规范公司治理结构，为公司长期稳定发展奠定了基础，并进一步加强公司内部控制制度体系的建设和完善；针对公司日常经营情况，公司对各职能部门的业务流程进行了进一步优化；建立健全KPI考核制度，继续强化人力资源

建设，把人才的引进和培养作为公司发展的基础。公司在通过各种方式大力引进高端专业人才的同时，致力于公司内部人才选拔、任用机制的完善。公司重视新员工的入职培训和在职员工的专业技术和操作技术的业务培训，通过对员工的绩效考核和激励机制，努力为全体员工提供更多的发展机会和发展空间。在此期间，公司的管理优势、技术优势、市场优势等各方面得到了加强，为公司经营、盈利和创新能力的连续性、稳定性和发展性奠定了良好的基础。

3、完善员工培训，给予员工充分晋升空间

为达到人尽其才、各尽其能的目的，达成优良的工作绩效，满足公司和员工个人发展需要，进而提高公司和员工个人的核心竞争力，公司不仅完善KPI考核制度，扩大人力资源部的智能发挥，还为广大员工提供专业培训，扩大晋升空间。

4、报告期内，公司在积极开展市场营销活动，开拓新兴市场，深挖市场潜力，探索新型商业模式的同时，重点加强了各业务板块的战略梳理、优化绩效考核制度、管理人员的领导力培训和提升、技术人才的引进和培训、加强内控和风险管理等工作。上述举措不仅提高了公司的凝聚力、激励了员工积极性，还使得管理效率、风险控制得到提高和加强。

（二）2013年公司主要成果有：

1、2013年手机客户端开发领域进一步深入，经过一年的市场开发及客户交流形成了手机客户端在各行各业应用的模板，初步形成了手机客户端运作的商业模式，为下一年全面进军移动互联网市场奠定

了基础。

2、获得了高新技术企业省级研发中心牌照。

3、知识产权工作进展：

截止报告期末，公司在条码方面，已经获得169项专利，其中发明专利49项（包含3项美国发明专利）。

4、加强针对Android平台的嵌入式技术研究，满足未来嵌入式设备发展的需要。

三、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场格局

2014年是我国全面深化经济体制改革的元年，当前，我国经济已进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期，这使得经济形势更趋复杂。移动互联网应用进入实质推动阶段，将给生产、生活、社会管理等带来深刻变化。

（二）2014年工作思路

2014年，公司将持续推进以移动互联网产业为核心的公司发展战略，进一步推进公司在移动互联网网产业的领军企业地位，整合产业资源，优化业务结构，坚持自主创新，进一步完善公司的移动互联网产业链，进而为成就公司中长期战略目标奠定坚实的基础。 （三）2014年工作重点

1、移动互联网技术领域。继续加大投入，持续优化现有开发技术，进行技术整合。加强知识产权保护，细化专利布局，确保公司核心竞争力的领先性。 进一步完善公司销售渠道网络，加强对渠道商

资源的培育，促进市场扩张。在业已取得成效的重点客户、项目上，提高市场管理能力，力争更大的市场份额。

2、移动互联网行业应用和运营服务领域。公司将在手机客户端运营上形成各行业标准的商业模式，进行技术和运营模式的输出，保持竞争优势，整合营销系统，保持市场领先地位。

3、呼叫中心领域。在迅速发展的呼叫中心市场加大投入、探求新的商业模式，争取更大的领先优势。通过整合资源、优化供应、加强内部管理以降低成本，重点补充服务支撑能力，继续巩固公司现有市场领先的地位。

（四）未来可能面对的风险

1、国内市场风险

移动互联网行业是国家政策重点扶持的战略性新兴行业，潜在市场需求巨大。虽然公司具备相当的竞争优势，但在某些市场领域，一方面市场变化快速，另一方面，竞争对手众多，市场竞争激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。

3、政策风险

移动互联网属于新兴产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度，甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏相关的政府政策，新兴业务需要相关政策支持。

4、技术人员风险

人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经

怎样写董事会工作报告篇六
《公司届董事会工作报告》

XX集团公司第二届董事会三年工作报告

（20XX年X月XX日）

各位股东、同志们：

XX公司第二届董事会任期已满，回首XX公司三年来的发展历程，我感慨万千。20XX年X月XX日公司改制重组之时，我们面临一无办公场所，二无资金投入，三无管理班子，四无施工队伍的困境。在严酷的现实面前，公司新一届董事会带领广大干部员工团结奋战，攻坚克难，有效地应对了严峻挑战，经过三年的不懈努力，XX公司真实地演绎了跨越式发展的历史巨变，实现了强势发展的目标。现在，我受董事会委托向大会作本届董事会工作报告，请大会审议。

一、 前三年工作回顾

回顾三年来的工作，对于全体XX人来说，是不平凡的三年，难忘的三年，是值得庆祝的三年。三年来，在集团公司董事会的领导下，全体干部员工认真贯彻第二届董事会发展战略，齐心协力，顽强拼搏，积极应对复杂多变的市场经济形势，努力克服了国家宏观调控和行业竞争的各种困难。三年来，我们XX人始终高举发展的大旗，坚持发展这个硬道理。发展给XX带来了前途，发展给XX带来希望，发展给XX带来了地位，我们终于取得了发展带来的成果。主要表现为：

一、经营指标实现了跨越攀升。

截止到今年8月底，三年来，实际共完成经营指标如下：建筑业总产值XX亿元，我在三年前今天的《就职讲话》中提出的产值目标是：第一年X亿，

第二年X亿，第三年X亿，三年共XX亿元，现在超过目标近300%，签订合同额XXX亿元，在建施工面积XXX万㎡，施工人数X万人。

二、XX品牌赢得了社会信誉。

XX公司的名称于20XX年X月由国家工商总局核准，不到三年时间，XX公司的品牌在市内已是知名品牌，在省内已是小有名气，在全国已是榜上有名。20XX年公司在全市XXX家建筑企业中进入前X名。海门市是全国建筑强市，有X家特级企业，XX家一级企业，可谓是强手如林，XX公司能在短短三年时间里挤进前五名，却实是来之不易。三年来，公司已经实现了“两大转变”：一是由有限公司向集团公司转变；二是由单一房屋建筑向多元产业结构转变。

公司先后获得了“全国优秀施工企业”、“XX省建筑业竞争力百强企业”“XX省建筑业优秀企业”、“XX建筑业先进企业”、“XX建筑业先进企业”等诸多殊荣。三年共获得省优质结构X项，省文明工地X项，市优质结构X项，市文明工地X项，市QC成果X项，发布市科技论文X篇。

三、区域经营体现了强势扩张。

公司在XX等市场进行了注册并承接了工程。分别成立了XX公司，负责当地市场经营开拓，区域经营做到了强势扩张，公司在X五大中心区域已经形成。

四、多元经营取得了辉煌成绩。

公司多元经济战略初见成效，海外、房地产、市政、园林、安装、装饰等多元产业全面开花，已经逐步形成了以工程总承包为基础，以房地产开发、海外经营为支撑，园林绿化、市政、安装、装饰为利润增长点的产业格局。

20XX年X月，XXXBT项目一举中标，为公司房地产业的五年发展奠定了基础。XXXX新城第一期楼盘于去年“XX”开盘，销售形势良好。XX园林公司实际运营只有一年半时间，完成X亿多的施工产值，利润率达到XX%，种植苗圃XX亩。海外经营形势喜人，公司于20XX年X月获得国家商务部颁发的《对外承包工程资格证书》，今年X月获得国家商务部颁发的《对外援助A级实施企业资格证书》。海外XX项目在一年半时间里，已完成产值XX亿元人民币，实现利润X亿元人民币，是目前公司主要利润增长点。

五、队伍建设得到了迅速发展。

三年来，公司管理人员队伍迅速发展，三年前成立时，公司管理人员不满XX人，现在管理人员接近XXX人，其中：新增一级建造师XX名，二级建造师XX名，高级技经人员XX名，中级XX名，初级XXX名，本科学历XX名，研究生X名，三年培训各类技术人员XXX多名。三年前，公司只X个项目部，如今已有XX个项目部。

六、企业文化彰显了企业风貌。

公司十分注重精神文明建设，加强党建工作，打造先进企业文化。2010年公司成立了党支部，并积极发展党员，扩大党员队伍。创办了公司网站及《XX建设》简报，三次改版了《公司画册》，对外宣传企业品牌，展示企业形象。公司党支部被定为XX市学习型党组织建设示范点。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到三年来工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强；企业资金短缺的局面将延续；干部员工思想观念的根本转变还需要一个过程；公司的管理机制、经营机制和考核机制还无法一步到位；公司干部员工的创新意识不强，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展决策和工作部署得不到很好的落实。另外，我们股东单位对XX集团的支持和帮助有待进一步加大。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进集团公司迈上持续发展的轨道。

二、后三年战略目标

前三年，我们全面完成和超额完成了既定战略目标，新的三年又开始了。集团公司根据前三年来的运行情况，制定出后三年的战略目标规划。总的指导思想是：实施科学管理，优化经营结构，坚定不移走实体型发展道路，进一步深化转型升级，规范运作机制，强化内部管理，提升集团公司整体实力，提高经济效益，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

一、综合实力：XX省建筑业企业双百强前XX名；XXX市建设施工企业综

合实力前X名；XX市文明单位；XX市先进党组织；成立集团公司党总支和群团组织。

二、转型升级：由施工总承包向工程总承包转变；在海外开发房地产；进入上市辅导期。

三、资质目标：园林一级；市政一级；安装一级；装潢一级；钢结构一级。

四、创优目标：国优工程X项；省优工程XX项；省级QC活动成果XX项；省级工法X项；省级文明安全工地XX项。

五、经营目标：施工产值XXX亿元；施工面积XXX万㎡；利润XX亿元。

六、经济指标：（见表）

三、后三年工作重点

一、培育重点市场。

市场是企业的生命，没有市场，也就没有我们XX的今天。纵观我们三年的历程，最关键的是坚持走市场发展之路。要加强对重点地区、重点市场、重点项目的培育和开发，努力实现市场经营的区域化、基地化。高度关注、跟踪相关市场区域的超高层、超规模的城市标志性工程项目，实现高端领域的突破，扩大公司的业绩。要充分发挥公司现有队伍的装备、品牌条件，积极抢占市政、公路、城市绿化建设等重点投资的市场。在确保现有的X大中心区域增长速度的同时，加大新兴市场开拓力度，特别要实现对天津、上海、北京等大城市的零的突破。公司要与XX集团、XX集团和XX公司等大公司建立战略合作伙伴关系，形式从松散型到紧密型，从国内合作到国外合作，从施工承包到合作参股，从投资到资本运作，充分利用大公司在国内外形成了雄厚和成熟的商务运作能力，借鸡生蛋，借船出海 。

二、搞活多元经营。

要在巩固主业的基础上，大力发展开拓房地产、市政道路、园林绿化、设备安装、装饰装潢公司，形成一业为主、多元并举的经营格局。在做好XX房地产项目的同时，争取在后三年再承接一个超大型房地产项目。要积极探

索资本经营之路，调整经营方针，跳出产品经营轨道，实行产品经营与资本经营相结合，谋求向资本经营方向突破。

三、开拓国外市场。

公司海外经营有良好的基础，三年来，海外市场发展势头良好，从实践看，海外市场工程好接，钱好赚。公司要充分利用对外签约权的优势，在海外注册公司，在海外市场打出XX公司的品牌。我们不仅要发展海外建筑市场，还要向房地产、绿化园林市场发展。要重视海外工程人才和经验的积累，加强海外经营专业人才的引进和培养。把海外经营提高到一个新的水平。

四、强化企业管理。

公司前三年已完成了发展布局的初期目标，要想进一步做大做强，强化企业管理是当务之急。要迅速完善健全各项规章制度，加快构建绩效考核机制、内部监督机制和责任追究机制、为公司的经营发展提供机制上的保证。要严格项目过程控制，努力降本增效，堵塞管理漏洞，确保项目经营利润。要从目前的粗放型管理向精细化管理转变，从传统的人、财、物管理向人本管理、品牌管理、风险管理和诚信管理转变，实现企业管理的新飞跃。

五、扩大融资平台。

企业的发展，离不开银行的支持和扶持。如今，能贷到款，就能有市场，就能有发展，就能有效益。要加强银企合作，提高企业融资能力，为企业资本经营创造条件，为公司的跨越式发展不断输入新的血液。一要注重提高公司的资信度。要进一步加强内部管理，严格财务管理和会计核算，遵守与银行签订的协议承诺，千方百计落实贷款条件，树立良好的市场信誉和诚实守信形象，不断提高公司在银行的信用等级，以争取金融部门的更大投入和长久支持。二要注重提高公司的诚信度。信用是企业的名片，只有讲诚信，才能赢得扶持。对银行的借款要严格按规定使用，自觉接受银行监督，按时还本付息。各分子公司、各项目部要共同维护好集团公司的资金平台，千方百计增加资金流量，争取扩大贷款额度。

六、加快人才引进。

企业的竞争最主要是人力资源的竞争。XX公司现处于发展初期，人才短缺是一大突出的难题。要突破这一瓶颈，要建立引才机制，想方设法引进人

怎样写董事会工作报告篇七
《公司董事会工作报告范文》

××××公司董事会工作报告

各位股东：

现在，我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分，一是总结20××年的主要成绩，二是部署20××年的工作任务。请大会审议。

一、20××年的主要成绩

20××年是企业转换体制的过渡年，也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩：

——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值××××万元，占年计划的×××%，同比增长××%；实现销售收入××××万元，同比增长××%；利润×××万元。实现了公司持续健康发展的开门红。 ——转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压

缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。

——科研攻关达到了预期效果。改进后的××××传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计2套。对××××仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在××××的现场安装。将手机gprs技术应用到××××远程控制系统，在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产××××的协议。

——市场份额保持了稳步增长。全年订货××××万元，同比增长三个百分点；发货××××万元，同比增长××%；回收货款××××万元，同比增长×%。××产品市场有了新的突破，在××××签订××××仪32套100多万元的合同，××产品全年订货×××万元，同比增加了××万元。×××类仪器在××的销售形势较好。××××仪继续保持上年水平，订货××××万元。同时，及时的售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。

——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下，保持了管理费用不增，制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物

资××万元，节约采购资金××万元。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里，管理部门加紧建立和完善各项管理制度，先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定，做到有章可循，依规办事，进一步规范员工的行为。

上述成绩的取得，是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果，是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此，我代表公司董事会，向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢！向各位股东，并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候！

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强；改制后资金短缺的局面将进一步加剧，经营形势比较严峻；员工思想的根本转变还需要一个过程，公司的管理机制和经营机制还无法一步到位；从机关到基层的思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进新公司早日迈上良性发展的轨道。

二、20××年的工作任务

20××年是公司发展比较关键的一年，我们既有发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感，居危思进，要尽快整合优势资源，提高产品的技术含量，增强企业竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是：××××××。今后一个时期发展的指导思想是：××××××××××××××××××。

20××年公司的经营任务是：实现销售收入××××万元；利润×××万元。根据发展指导思想和年度经营目标，董事会就今年的工作做如下部署：

（一）保持经济总量增长幅度达到10%。综合分析国内、外行业形势，我们正面临着难得的发展机遇。××行业的改革力度进一步加大，上市公司将实行专业化重组，油口的队伍（如钻井、采油）要缩编精干，队伍的装备要改善，国内更新改造的持续投入，对我们来说是机遇，但这种机遇留给我们的时间很短，稍纵即逝。我们要抓住近两年的大好时机，把优势产品大范围地推向市场，实现经济总量的大幅度增长，为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大××类仪器的销量，力争达到××××万元。×类产品要在20××年的基础上实现更大的突破，力争达到××××万元。××类产品以大流量流标生产，以及质量流量计的合作为基础，力争达到××××万元。只有这块主营业务收入

的成功实现，经济总量增长才有可靠保证。与此同时，我们要利用好政策，广开渠道对外揽活，节约挖潜，降本增效，使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升，实现经济总量10%的增长目标，保障各位股东的切身利益。

（二）以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的，就现有产品达到年×千万元的收入并不难，但我们在市场竞争中为什么占据不了优势，一个重要原因是产品质量不高，好不容易卖了出去，紧接着就问题不断，维修不断，既丢了我们的面子，又伤了我们的财力。产品质量问题主要是设计上的缺陷和制造中的低水平。因此，我们必须把现有产品做强做大，才能不为生存担忧，才能去考虑发展。目前，产品开发的首要任务是：着力改进现有产品，完善制造工艺和质量控制手段，集中力量攻关，锻造出几项精品。对现有技术成熟的××、××、××等产品，进一步进行技术升级，快速提升产品的技术档次和设计质量。在此基础上，积极稳妥地开发新的项目。今年重点是做好与阿特利公司××合作项目，缩短产品开发周期，尽快挤进炼化仪器仪表市场，挖掘新的经济增长。今后选题立项一定要充分论证，切不可盲目上项目白花钱。同时，要积极寻求对外技术交流与合作、合资，不断提高产品技术档次，增强公司发展后劲。