董事会述职报告

公司董事的相关述职报告
董事会述职报告 第一篇

公司董事的相关述职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议。

(一)履行独立董事职责总体情况

本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意

见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

(二)出席会议情况及投票情况：

1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次(含临时会议2次)和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：

1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：

(1)关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。

(2)关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料(material)，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

(3)关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

(4)关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司《章程》的有关规定。

(5)关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按照新的会计准则，对期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。

董事会述职报告
董事会述职报告 第二篇

2014年述职报告 尊敬的领导：

本人现为公司证券事务代表。一年的工作，使我对证券事务代表工作有了更加深刻的认

识。我的主要职责有：

一是负责公司在股转系统的信息披露事务工作。二是根据董事会工作安排，落实董事会、

股东大会、监事会的会议组织与筹备、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件；

三是负责公司投资者关系管理和股权转让等工作。四是接待投资者来访，回答咨询。五、协

助完成公司ipo上市事宜。六、负责配合组织实施公司的资本市场再融资工作。 对照以上职责，现将本人2014年工作情况述职如下，请各位予以评议：

一、一年来的工作情况

尽职责，认真履行本职工作。作为证券事务代表，认真尽力做好本职工作。 一是信息披露方面，2014年通过股转系统平台，发布公告共29条，其中包括2013年年

度报告一份，2014年半年报一份。在股转系统公司电子公告平台上线后，认真学习和研究，

通过新电子平台发布公告6条。 二，是根据董事会安排，落实董事会会议8次，召开股东大会3次，其中年度股东大会

一次，临时股东大会两次，拟定董事会纪要8份，股东大会决议3份。顺利完成了相关的监

事离职与任命，

- 1 - 高管的任命，以及董事会、监事会的换届工作。 三是股权转让方面，2014年共计办理股权转让7笔，办理监事离职解禁一次，办理监事

新增股票限售2次。

四是积极做好投资机构接待和来访，协助董事会秘书做好外事接待工作。全年共接待10

家投资机构来访，配合其完成对公司的调研活动并多次回答投资公司调研问题，协助投资公

司撰写商业策划书等工作。接待黑龙江省证监局领导及哈尔滨股权托管中心来访各一次。 五是公司再融资项目方面，编写公司融资策划书一份。 六是在公司领导交给的其他工作，完成了高新技术企业复审的相关材料的编写与上报，

驰名商标的申报材料的编写与制作，哈尔滨市名牌产品的申报工作，新三板挂牌补贴奖励的

申报，2014年第一次专利补贴的申报。 七是工商局变更登记方面，顺利在工商局完成了公司章程变更登记、监事变更备案，高

管变更备案的工作。 - 2 -篇二：董事会工作报告 勇于担当 携手共进

持续推动公司和谐稳定发展 ----*****运输集团有限公司三届三次董事会工作报告 各位股东：

大家好！我受公司董事会委托，向大会做2013年董事会工作报告。报告分两个部分，一

是总结2013年的主要工作，二是部署2014年的工作任务。请大会审议。 第一部分 2013年工作回顾 2013年公司第三个三年发展规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、充实

公司发展战略的重要一年。董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对

运输行业严峻的经营形势，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项

的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，进一步解放思想，完善公司法人治理结构，

完善充实公司发展战略，分析、解决公司目前存在的问题，较好地完成了年初确定的任务和

目标。

一年来的成果：

在各位股东的信任、支持和社会各界的关怀、帮助下，公司董事会带领经营管理层不懈

努力，奋力拼搏，全体**人克难攻坚，取得了以下成果： 客运业务转变思路，提升服务质量，经济效益稳中有升； 货运业务立足市场，借势求变，变中求发展； 多元经营发扬开拓精神，拓展求进，成效渐显； 完成运输收入****万元，多经收入****万元，上缴税金3300万元，员工工资总额递增

12.9%；杜绝了重特大责任事故，经济损失控制在***元/百万车公里以下。 以上指标说明公司在面对严峻的市场形势和公司发展中的众多困难的不利情况下，依然

得到了不错的发展，为公司下一步发展奠定了良好的基础。成绩的取得不仅归功于董事会、

监事会、经营班子领导集体的精心谋划和科学决策，更归功于全体股东和员工的集体智慧和

辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢和崇高的敬意！ 一年来主要工作

回顾2013年，董事会主要做了以下工作

一、坚守职责，以务实作风发挥董事会决策作用 公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履职,不断完善相关规章制

度，加强内部管理机制的规范运作，充分发挥董事会的战略决策作用。

1、坚持学习制度，以十八大精神武装头脑，根据国家提出的深化经济体质改革与公司现

状相结合，进行学习和大讨论，提升董事会班子的决策之智、谋事之力，引导公司走向平稳、

健康的发展之路；坚持“一岗双责”制度，董事会每个董事经常深入一线检查指导工作，在

实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力，以勤奋务实的工作作风为

广大干部员工作出了表率。 2、2013年，董事会组织召开多次董事会，董事会每次会议，监事会均全程参与，对监【董事会述职报告】

事会提出的意见和建议，都高度重视，仔细研究，合理采纳，形成董事会决议*多个，通过审

议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况；各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，

发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正

的判断，全力支持管理层的工作。

3、以经营责任制考核为抓手，指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本高等

不利因素的影响，深化内部管理，在安全管理、经营管理、制度建设、人力资源建设及企业

文化建设等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

二、抓机遇、谋决策，通过资源优化、思路创新，确保公司各项经营稳步前进 2013年，公司董事会认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化带来的

挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我，创造性的开展工作，为

公司经济发展提供有力决策保障。

1、运输方面：客运通过开辟新的线路，更新车辆**余台，接车、转乘旅客等措施，推行

优质服务，确保客运经营平稳有序，收入稳中有升；货运抓住政策机遇，推行业务整合，改

进服务方式，除争取多辆脱管车辆返回外新增车辆**台，为货运今后的发展打下 坚实的基础。

2、多经方面：以市场为导向，通过资源优化、业务创新等措施，在保值增效基础上开辟

新的经济增长点：***商贸城撤销，人员优化分流，场地对外出租，确保增资增效；建筑公司

继续积极稳妥开拓新的市场，实现扭亏为盈；房地产、物业投资修整**小区，打造高端物业

新形象；医院升级医疗设施和环境，聘请知名教授坐诊，提高知名度基础上带来良好效益；

**开发乘用车销售及危运车辆维护新业务，确保在市场低迷情况下保持稳定经营。

3、贯彻落实上级部门关于安全生产标准化工作的实施工作，扎实有效推进公司安全生产

达标工作，各运输口在顺利达标基础上，进一步提升公司的安全生产管理水平。

三、坚持企业文化建设，持续打造“和谐”弘运 公司坚定不移的贯彻“以人为本、忠诚守信、持续改进、追求卓越”的方针，全力打造

具有**特色的企业文化，切实做到企业文化激活生产力，提升企业核心竞争力。继续开展各

项先进的评选活动，利用节假日开展形式多样的文娱活动，鼓舞和调动了员工工作的积极性、

主动性和创造性，极大地增强了企业的凝聚力；履行企业责任，持之以恒的对员工进行免费

体检，对重症病人和遗属进行探望、慰问，对困难员工给予补助，为考上大学的员工子弟捐

款助学，进一步加强了公司的凝聚力和向心力；践行企业社会责任，为地震灾区捐款、赞助

市女子乒乓球比赛等等。使**集团公司的社会美誉度不断增强。 在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存

在的问题还很多：

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三是„„„„„„【董事会述职报告】

第二部分 2014年工作计划 2014年是公司第三个三年发展规划的最后一年，面对严峻的经营形式，董事会将以十八

届三中全会精神为指导，深入学习中央和省经济工作会议精神，持续发挥决策核心地位，不

断完善公司治理机制，把握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重 责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。 2014年生产经营目标： 运输收入：****万元； 多经收入：****万元；

员工工资总额递增：10%—15%; 上缴税金：****万元;

安全指标：事故经济损失控制在***元/百万车公里以下 2014年的工作千头万绪，任务十分艰巨，董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职

责，围绕以上经济指标，做好以下工作： 一是要进一步加强董事会的学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓

住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董

事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平；认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，

认真执行各项决议，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。 二是运输业立足自身优势，抓住市场以及政策机遇，进一步拓展思路。客运利用班线优

势与市场优势，挖掘线路潜力，扩大旅游包车发展空间；推行小件快运新业务，增加创收新【董事会述职报告】

路径。货运业根据市场需求和政策导向，继续整合货运资源，加大对危运车辆安全生产管理

基础设施投资，寻找适合自身发展新模式，实现持续盈利能力。 三是多种经营提升服务质量和管理水平，继续发扬开拓精神，扩大业务范围，增加市场

份额，提升市场竞争力。

四是深化企业内部机制改革，完善企业内部管理。创新人力资源管理，逐步完善绩效考

核制度，加大人才培训和人才引进，逐步改善公司专业人才和管理人才缺乏的局面；在通过

安全生产标准化二级的基础上，进一步巩固和落实各项安全生产管理制度，积极向安全生产

标准化一级企业努力，夯实公司安全生产管理水平；加强财务管理，严格资金、成本和投资

管理，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快公司发展、提高经营效益上。 五是根据公司发展规划布局，从实际情况出发，尽快落实场站建设。 六是继续以建设和谐**为目标，加大企业文化建设，做到以文化增强企业凝聚力和向心

力，推动企业核心竞争力。 各位股东，展望2014年各项任务目标，前景催人奋进，面对新的形势和任务，我们将进

一步完善决策机制，提高决策能力，创新思想观念，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤

勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。 最后，愿我们在新的一年里心想事成，万事如意！提前祝各位节日愉快，全家幸福安康！ 谢谢大家！篇三：董事会工作报告 重庆化医控股集团财务有限公司 2012年度董事会工作报告 各位股东、各位董事、同志们： 2012年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，重庆化医

控股集团财务有限公司（以下简称：财务公司）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战

略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速

放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循

“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济

的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的

经济效益和社会效益。

一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股

东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作

态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保

障了公司2012年各项工作目标的顺利实现。 在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和

全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢！ 今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审

议！

一、报告期内董事会工作情况回顾

（一）全面完成经营目标 2012年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职

责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思

路，各项工作规范、有序的向前推进：截止年末，公司资产总额达59亿元，净资产6.13亿

元，资本充足率26%；不良资产率和案发率持续为0；全年累计实现收入1.19亿元，利润总

额5800万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。

（二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构 2012年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，

规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风

险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，并获

董事会审议通过，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”

的法人治理结构。

（三）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 2012年，公司董事会召开会议1次，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责，认真

履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在

推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了重要作

用，充分体现了董事会的战略指导和科学决 策作用。

（四）严格执行股东会决议，有力维护股东权益

2012年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要

求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计

划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经

营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。2011年，公司董事会严格执行了股东大会的各

项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

（五）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 2012年，董事会通过传阅文

件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信

息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极

发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸

收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线

开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。 财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，及时汇报情况，自觉接受监督。

具体做法包括：认真学习、传达各级监管精神，密切关注监管动向；定期、不定期向监管部

门汇报工作；邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议；积极配合监管部门开展各类现

场、非现场检查，按时报送各类监管报表； 认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案，积极加以落实等。

（六）独立董事认真履职 公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，

深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、

公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及

全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。 二、2013年工作指导思想和目标任务 2013年是化医集团实施“十二五”发展规划承前启后的关键一年，也是财务公司把握战

略发展机遇，开创发展新局面的关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难

而上，以学习贯彻党的十八大精神为契机，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董

事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心；以强化资金集中，盘活存量票据，

消灭银行高息贷款，置换部分银行贷款为抓手；不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，

进一步提升金融服务水准，全面提高公司核心竞争力。 根据上述指导思想，董事会确定2013年的经营目标是：资产总额预计达到70亿元。实

现营业收入2.5亿元，利润总额1亿元，资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生

率为0，全年无安全责任事故发生。 三、2013年董事会工作安排

（一）以国际化视野，促进公司治理结构持续完善 董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框架，充分借鉴公司治理的最佳

实践，并依据国际标准，针对本公司公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策

信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，

不断提升公司治理水平。2013年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任

务包括：

1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。 不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式，提高董事会专门委员会的运作效率，并充

分发挥独立董事在专门委员会中作用，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作，最终提

高董事会的工作效率和工作质量。

2.着重加强对本公司发展战略的研究。 董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，