事业单位采购、仓储、管理、发放制度

某事业单位采购控制管理制度
事业单位采购、仓储、管理、发放制度 第一篇

**事业单位

采购活动控制管理制度

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，

先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

二〇一五年六月五日

物资采购仓储管理制度
事业单位采购、仓储、管理、发放制度 第二篇

第五章 物资采购、仓储管理办法

第一节 总则

第一条 为做好物资的供应、保管工作，保障一线生产，提高生

产效率，特制定本办法。

第二节 物资计划、采购

第二条 物资采购计划的编制由物资供应部门负责，为了满足

生产需要，避免积压和浪费，采购前必须按月编制采购计划。计划内容包括：产品名称、规格型号、计量单位、数量、金额、用途、质量特性等要求，报主管领导审批后实施。

第三条 为了保证生产所需，生产部门及单位应于每月二十五

日前报下月物资用量计划表于物资供应部门，经平衡、审核后予以实施采购。

第四条 月初采购计划不能满足生产需要的，根据实际需求量

再编制计划，低值易耗材料提前三至五天计划，区内无法采购的材料提前七至十天计划。报主管审批后实施。

第五条 为保证所购材料、设备符合要求，必须对供方进行市

场调查，对潜在供方的质量保证能力，产品质量、、信誉程度、供货能力、价格、售后服务等进行考查。

第六条 通过相关部门，对已调查供方进行分析、评价和比较，

推荐合格的供方，报批同意后列入供方名单。

第七条 为确保供方能持续稳定地提供合格产品，物资设备部应

建立供方档案，并对其供货情况等进行全面统计和动态评价。

第八条 对供货质量下降的供方，应书面通知其整改，若限期不

改进，取消供货协议，并在供方名单中注销。

第九条 物资采购原则上都采取定点供货，如因供方货源不足或

其他急需，经领导批准后，可选择新的供方进行采购。

第十条 物资采购人员必须按采购计划规定的产品名称、规格型

号、计量单位、数量、用途、质量特性等要求进行，不得擅自更改。

第十一条 物资采购时必须做到货比三家，“比质量、比价位、

比服务”。选择适宜的价位，过硬的品质，优质的服务。

第十二条 物资采购严把产品质量关，三无产品不准采购，即：

无合格证产品不购、无生产厂家地址不购、无商标不购。

第十三条 物资采购人员负有对物资验收入库前的保管与运输

责任。

第十四条 为了保证公司资金周转，采取定点供货，月底结算，

转帐方式支付。

第十五条 大宗设备的采购采取公开招投标方式，增加透明度，

以防决策失误。

第十六条 公开招投标方式主要以在选购设备时将同一型号，同

一性能的厂商招集在一起，由厂家提供相应的资料，组织人员进行评

估，现场考察等，选择售后服务优良、设备技术先进、价格适宜的设备进行采购。

第十七条 对大宗材料、设备的采购必须按规定签定供货合同，

符合《中华人民共和国合同法》的规定，签定的合同应逐项写明，文字表达应准确严密，不得出现歧义。合同主要内容包括：采购产品名称、规格型号、计量单位、数量、单价、总金额、支付方式、支付币种、结算方式、质量和技术标准要求、验证方式、质保期限、交货方式、交货地点和时间，包装运输要求及费用结算、违约责任、解决合同纠纷方式，以及其他需要另行补充的内容（如供货范围、技术性能参数、技术资料）等，若供方为产品经销商，并不生产合同规定的产品，则合同中须明确规定所供产品的生产厂家。

第十八条 从签定合同准备阶段到合同规定的“质量保证期”的

这段时间所产生的所有原始记录、资料（电话记录、传真、信函等），应妥善保管，作为有违约诉讼等情况时的证据，所签定的正式合同按要求存档。

第三条 仓储办法

第十九条 物资采购运回后，由材料保管员根据《采购合同》，

材质证明、《采购计划》对采购产品品种、品牌、规格、型号、质量、数量、单价、金额、发票、运单等进行验证并确认无误后，办理入库手续，填写《入库单》，建立《明细帐》，《入库单》须签字齐全、填

写工整、统一编号，装订成册，妥善保管，对入库验收不合格的产品，不得办理入库手续。

第二十条 采购人员必须将《入库单》作为附件随发票一起报【事业单位采购、仓储、管理、发放制度】

帐，无《入库单》的发票财务不予受理。

第二十一条 对采购的机械设备，按机械设备采购合同条款和

该机械的说明书及主要技术参数进行验收，并按《机械管理办法》规定填写《固定资产验收单》。

第二十二条 对入库验收检验不合格产品，由材料保管员如实

填写《外购不合格产品处置记录表》并单独存放，作好标识，妥善保管，严禁使用。

第二十三条 由材料主管作出退出、拒收、索赔、补货或让步

接收的决定，由采购人员与供方协商解决，材料保管员负责记录不合格产品“处置情况”。

第二十四条 物资入库后应按产品类别、品种、规格、型号等

分别存放，堆码整齐，严禁不同品种、规格、型号的产品混存。

第二十五条 易碎、易变形的产品应采取单层堆码，不易变形

的产品可采取多层堆码。

第二十六条 有毒、易腐蚀的产品应单独存放，特别保管，当

发现包装破碎时应及时处理。

第二十七条 危险化学品、爆破物品的储存、运输、防护和使

用须按《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》、《危险化学品安全管理条例》及当地公安部门有关规定执行。【事业单位采购、仓储、管理、发放制度】

第二十八条 仓库存放物资应统一按区、架、位进行编号，材料明细帐上物资所在位置应一目了然，便于发放。

第二十九条 贮存的材料应做到防雨、防水、防潮、防腐、防

锈、防污染、防自燃、防火，有保质期的物资应做到先进先出，分区堆放。对已到保质期的材料未用的，由保管员按规定报主管领导审批后处理。

第三十条 加强安全防范工作，库房内严禁用明火，并配备一

定数量的灭火器材，做好消防工作。

第三十一条 保管员须时常对自己保管的材料进行检查，发现

问题后应根据问题的严重程度，及时自行处理或向有关领导报告处理。

第三十二条 物资的发放必须由保管员填写《发料单》，经领

料人、物资保管员签字，领导审批后方可发放。若遇特殊情况急用，来不及完善发料手续的，则事后需按规定完善。发料凭证须签字齐全、填写工整、统一编号、装订成册，妥善保管。

第三十三条 为便于月底作单机核算、成本核算，发料时除填

写《发料单》外，还应填写《西藏中凯有限公司材料领用表》，并由领料人签字。

第三十四条 物资的发放应以先进先出的办法进行，防止物资

积压，造成浪费。

第三十五条 对车辆配件材料、工器具一律采取以旧换新，交

旧领新的办法，消耗材料例外，不交者，保管人员有权拒绝发放。

政府采购管理制度
事业单位采购、仓储、管理、发放制度 第三篇

事业单位采购活动控制管理制度

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购

二、活动流程【事业单位采购、仓储、管理、发放制度】

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，

可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 3

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，

加强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款

公司采购管理制度
事业单位采购、仓储、管理、发放制度 第四篇

[篇一:集团企业采购管理制度]

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定:

1、不按比价采购程序进行采购的；

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

[篇四:企事业单位采购管理制度大全]

1、总则

1、1制定目的

为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。

1、3权责单位

(1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购计划编制之规定

2、1采购计划的作用

编制采购计划有下列作用:

(1)预估用料数量、交期、防止断料。

(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。

(3)配合生产、销售计划之达成。

(4)配合公司资金运用、周转。

(5)指导采购工作。

2、2采购计划之编制

2、2、1销售计划

(1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。

(2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划。

2、2、2生产计划

(1)生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划。

(2)物控人员根据生产预测计划，bom、库存状况，制订次年度之物料需求计划。

(3)各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量，作成预估计划。

2、2、3采购计划

(1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。

(2)采购部编制次年度采购计划。

2、2、4采购计划编制注意事项

采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有:

(1)公司年度目标达成可能性。

(2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。

(3)物料需求资讯与bom、库存状况之确定性。

(4)物料标准成本之影响。

(5)保障生产与降低库存之平衡。

(6)物料采购价格和市场供需之可能变化。

3、采购预算编制规定

3、1一般原则

(1)采购预算分为用料预算与购料预算。

(2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。

(3)本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。

(4)购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。

3、2用料预算

(1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。

(2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。

(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。

(4)物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。

(5)财务部负责汇总工作。

3、3购料预算

(1)采购部负责次年各购料预算明细之编列。

(2)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。

(3)购料预算应以付款月份为编列依据。

(4)购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。

(5)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。

关于采购方式

1、总则

1、1制定目的

规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。

1、2适用范围

凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。

1、3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购方式规定

2、1采购方式确定依据

采购部根据下列因素确定最有利之采购方式:

(1)物料使用状况。

(2)物料需求数量。

(3)物料需求频率。

(4)市场供需状况。

(5)经验。

(6)价格。

2、2采购方式

本公司物料采购方式一般有下列几种:

(1)集中计划采购

本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。

(2)合约采购

经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。

(3)一般采购

除(1)(2)之外的物料，采购部依<请购单>逐单位办理询价，议价之作业。

3、询价、议价

3、1询价

(1)凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

(2)确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受(1)条所限。

(3)凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。

(4)如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。

(5)凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。

(6)选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

(7)询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

3、2议价

(1)询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。

(2)议价时应注意品质、交期、服务兼顾。

3、3询价、议价注意事项

3、3、1议价优势掌握

以下状况、采购部应加强与供应商议价:

(1)市场价格下跌或有下跌趋势时。

(2)采购频率明显增加时。

(3)本次采购数量大于前次时。

(4)本次报价偏高时。

(5)有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。

(6)公司策略需要降低采购成本时。

(7)其他有利条件时。

3、3、2其他注意事项

(1)专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。

(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。

(3)询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。

关于定购采购流程

1、总则

1、1制定目的

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

1、3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、请购规定

2、1请购的提出

(1)生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。

(2)请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。

(3)请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。

(4)交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。

(5)紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。

2、2请购核准权限

2、2、1国内物料采购核准权限

(1)请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。

(2)请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

(3)请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。

2、2、2国外物料采购核准权限

(1)请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。

(2)请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

(3)请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。

2、3请购的撤消

(1)已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。

(2)请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

(3)采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。

(4)未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。

3、采购规定

3、1采购方式

本公司采购方式一般有下列几种:

(1)集中采购

通用性物料，尽量采用集中采购方式。

(2)合约采购

经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。

(3)一般采购

除(1)(2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。

3、2国内采购作业规定

3、2、1询价、议价

(1)采购人员接获核准后之<请购单>，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。

(3)专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。

(4)采购议价采购交互议价之方式。

(5)议价应注意品质、交期、服务兼顾。

3、2、2呈核及核准

(1)采购人员询价、议价完成后，于<请购单>上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

(2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

(3)采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。

3、2、3订购作业

(1)采购人员接获经核准之<请购单>后，应以<订购单>形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

(2)若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。

(3)采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

3、2、4验收与付款

(1)依相关检验与入库规定进行验收工作。

(2)依财务管理规定，办理供应商付款工作。

3、3国外采购作业规定

3、3、1询价、议价

参照国内采购作业方式进行。

3、3、2呈核及核准

参照国内采购作业方式进行。

3、3、3订购作业

(1)采购部接获核准之<请购单>后，应以<订购单>形式向供应商订购物料，并以传真或e-mail形式确认交期。

(2)需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。

3、3、4进口事务处理

(1)依国家法规办理进口签证。

(2)办理进口保险与公证。

(3)进口船务安排。

(4)进口结汇。

(5)依国家法令申办进口税。

(6)提供提货文件。

(7)办理进口报关手续。

(8)报关。

(9)公证。

(10)退汇。

关于采购价格管理

1、总则

1、1制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

1、2适用范围

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

1、3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、价格审核规定

2、1报价依据

(1)开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

(2)非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。

2、2价格审核

(1)供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

(2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

(3)采购人员以<单价审核单>一式三份呈部门主管(经理)审核。

(4)采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。

(5)采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。

(6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

(7)<单价审核单>经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。

2、3价格调查

(1)已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

(2)本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。

(3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以<单价审核单>形式重新报批，且附上书面之原因说明。

(4)单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

(5)在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。

(6)为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。

(7)采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

3、采购成本分析

3、1成本分析项目

成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目:

(1)直接及间接材料成本。

(2)工艺方法。

(3)所需设备、工具。

(4)直接及间接人工成本。

(5)制造费用或外包费用。

(6)营销费用。

(7)税金。

(8)供应商行业利润。

3、2成本分析之运用

以下情形时，应进行成本分析:

(1)新材料无采购经验时。

(2)底价难以确认时。

(3)无法确认供应商报价之合理性的。

(4)供应商单一时。

(5)采购金额巨大时。

(6)为提高议价效率时。

3、3成本分析表的提供方式

成本分析表提供方式一般有两种:

(1)由供应商提供。

(2)由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。

3、4成本分析步骤

成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下:

(1)确认设计是否超过规格要求。

(2)检讨使用材料之特性与必要性。

(3)计算各方案之使用材料成本。

(4)提出改善建议并检讨。

(5)检讨加工方法、加工工程。

(6)选定最合适之设备、工具。

(7)作业条件的检讨。

(8)加工工时的评估。

(9)就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。

3、5成本分析注意事项

(1)利用自己或他人之经验。

(2)应用会计查核手段。

(3)利用技术分析方法。

(4)向同类供应商学习。

(5)建立成本计算经验公式。

(6)提高议价技巧。

关于采购品质管理

1、总则

1、1制定目的

规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。

1、2适用范围

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

1、3权责单位

(1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购品质管理规定

2、1文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定:

(1)订购物料之规格、图纸、技术要求等。

(2)产品技术精度、等级要求。

(3)各种检验规范、标准或适用规格。

(4)所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

2、2合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:

(1)经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。

(2)经本公司供应商评鉴，资讯等级在c级以上。

(3)提供的样品经本公司确认合格。

(4)类似物料以往采购之良好记录。

(5)同业中之佼佼者。

2、3品质保证之协定

物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证:

(1)供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如iso9000或qs9000体系等。

(2)所提供之产品，通过所需之产品认证，如ul、tuv、ccee等等。

(3)供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

(4)供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

(5)供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

(6)接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。

(7)保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

2、4进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项:

(1)确认订购单

核对供应商之交货单与本公司之订购单。

(2)确认供应商

对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。

(3)确认送到日期

用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。

(4)确认物料的名称与规格

避免交货错误之发生。

(5)清点数量

确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量。

(6)品质检验

品管部门依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。

(7)处理短损

根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。

(8)退还不合格品

对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔。

(9)物料标识

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性(如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便)。

2、5品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下:

2、5、1处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

2、5、2国内采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

(3)现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。

(4)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

2、5、3国内采购其他索赔规定

(1)由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

(2)破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

(4)其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。

2、5、4国外采购物料退货与索赔

因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下:

(1)要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。

(2)退货或补运之费用由供应商负责。

(3)由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔。

2、5、5国外采购其他索赔规定

(1)发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。

(2)发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。

(3)发生短装情形，向供应商索赔。

(4)上述索赔依合同规定处理。

关于采购交期管理

1、总则

1、1制定目的

为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

1、3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、交期管理规定

3、1确保交期的重要性

交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

2、1、1交期延迟的影响

交期延迟造成的不良影响有以下方面:

(1)导致制造部门断料，从而影响效率。

(2)由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。

(3)由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。

(4)由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

(5)交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。

(6)交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

(7)断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

2、1、2交期提前太多的影响

交期提前太多也有不良之影响，主要有:

(1)导致库存成本之增加。

(2)导致流动资金周转率下降。

(3)允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。

(4)由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。

(5)交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误。

2、2交期延迟的原因

2、2、1供应商责任

因供应商责任导致交期延误的状况:

(1)接单量超过供应商的产能。

(2)供应商技术、工艺能力不足。

(3)供应商对时间估计错误。

(4)供应商生产管理不当。

(5)供应商之生产材料出现货源危机。

(6)供应商品质管理不当。

(7)供应商经营者的顾客服务理念不佳。

(8)供应商欠缺交期管理能力。

(9)不可抗力原因。

(10)其他因供应商责任所致之情形。

2、2、2采购部责任

因采购部责任导致交期延误的状况:

(1)供应商选定错误。

(2)业务手续不完整或耽误。

(3)价格决定不合理或勉强。

(4)进度掌握与督促不力。

(5)经验不足。

(6)下单量超过供应商之产能。

(7)更换供应商所致。

(8)付款条件过于严苛或未能及时付款。

(9)缺乏交期管理意识。

(10)其他因采购原因所致的情形。

2、2、3其他部门责任

因采购以外部门导致交期延误的状况:

(1)请购前置时间不足。

(2)技术资料不齐备。

(3)紧急订货。

(4)生产计划变更。

(5)设计变更或标准调整。

(6)订货数量太少。

(7)供应商品质辅导不足。

(8)点收、检验等工作延误。

(9)请购错误。

(10)其他因本公司人员原因所致的情形。

2、2、4沟通不良所致之原因

因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况:

(1)未能掌握一方或双方的产能变化。

(2)指示、联络不确实。

(3)技术资料交接不充分。

(4)品质标准沟通不一致。

(5)单方面确定交期，缺少沟通。

(6)首次合作出现偏差。

(7)缺乏合理的沟通窗口。

(8)未达成交期、单价、付款等问题的共识。

(9)交期理解偏差。

(10)其他因双方沟通不良所致的情形。

2、3确保交期要点

2、3、1事前规划

(1)制订合理的购运时间

采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

(2)确定交货日期及数量

预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

(3)了解供应商生产设备利用率

可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性。

(4)请供应商提供生产进度计划及交货计划

尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。

(5)准备替代来源

采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

2、3、2事中执行

(1)提供必要的材料、模具、技术支援给供应商

适时了解供应商之瓶颈，协助处理。

(2)了解供应商生产效率及进度状况

必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。

(3)交期及数量变更的及时联络与通知

以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。

(4)尽量避免规格变更

如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。

(5)加强交货前的稽催工作

提醒供应商及时交货。

(6)必要的厂商辅导

及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

2、3、3事后考核

(1)对供应商进行考核评鉴

依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

(2)对交期延迟的原因进行分析并研拟对策

确保重复问题不再发生。

(3)检讨是否更换供应商

依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

(4)执行供应商的奖惩办法

必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

[篇五:公司采购管理制度]

弘远益民物资采购

管理制度

一、总则

(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。

(三)、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申

请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材

料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或分公司同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及行政人事综合部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

(二)、采购程序

1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成，报主管领导

审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资，采购合同签订后，由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司。

4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。

(附招标管理流程)

弘远益民招标采购管理流程:

一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。

二、(议)标采购条件的与生产经营有关服务采购。

三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。

四、审批权限

1、招(议)标采购规模在10万元—100万元(不含100万元)的，由总裁审定中标单位，董事长复核。

2、招(议)标采购规模在100万元以上的，由董事长办公会审定中标单位。

五、组织实施

1、公司对通过招(议)标采购的物资、服务应成立招(议)标领导小组。

2、招(议)标领导小组由董事长任组长，总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长，下设招(议)标办公室。办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成，办公室常设机构为公司行政人事综合管理部。

4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招(议)标业务的组织、开标、议标、评(定)标等招(议)标工作。

六、具体操作流程:

1、拟定招(议)标书

2、招(议)标书由公司供销部根据招(议)标事项制作。

3、招(议)标书主要包括招(议)标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。

4、发放招(议)标书

5、行政人事综合管理部将已制作好的招(议)标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应(服务)商或公司。

6、合格供应(服务)商包括但不限于公司已有的供应(服务)商目录，他人推荐、介绍的公司(或个人)。新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。

消防安全责任制度
事业单位采购、仓储、管理、发放制度 第五篇

[篇一:餐厅消防安全制度]

餐厅(厨房)是重点防火安全部门，人员集中流量大，为了加强管理，确保安全，制定本消防安全制度。

一、定期对厨房工作人员进行防火安全教育，做到熟悉所配灭火器性能和使用方法，会报火警，会扑救初起火灾，会逃生自救；所有厨房员工上岗前必须进行<燃气使用操作规程>，<餐厅(厨房)消防安全制度>培训合格，严格按照餐厅安全管理制度要求进行岗位操作。

二、餐厅(厨房)要配备有合格上岗证的电、水、煤气的维修工，经常对餐厅(厨房)的水、电、煤气管道、阀门及炉具进行检查，非专业人员不准擅自接、改拆电线、煤气管道和电源、气源。

三、消防器材配备足够，完好有效，放在固定的位置；不得以任何借口封堵安全出口，措施。

5、4、3严禁在车间、仓库、高配房等重点区域内使用明火。

5、4、4公司生产区、库区、易燃易爆物品作业场所，应有明显禁烟、火警标志，严禁吸烟。

5、4、5外来单位或人员进厂作业前，公司办公室应与其签订<外来作业人员消防安全协议>，规定其进出厂区的路径，保证施工或作业范围内的消防安全。

5、5电源电气管理

5、5、1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路，必须由持合格证的电工负责。

5、5、2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。

5、5、3公司工程部负责公司电气安全管理，合理安装电气设备，做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。

5、5、4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程:

a、凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备、电器，必须设置消除静电的装置。

b、凡电加热设备应落实专人负责操作和看管，离开时必须切断电源。

c、车间设备负责人应经常组织对电气等关键设备进行巡检，及时清除粘附在设备上的花蓬、废丝等易燃易爆物品。

d、车间内使用汽油、煤油等清洗设备零部件，应先审批后使用，落实专人负责，从严限制，并采取相应的消防安全措施。

e、严禁在设备的电动机上、电箱开关内摆放物品。

f、严禁在电线、电缆上方堆放原辅材料、成品等易燃易爆物品。

5、6消防器材管理

5、6、1公司应根据消防安全管理的需要，配备适当种类和足够数量的消防设备和器材，但不得挪作他用。

5、6、2公司办公室应建立本公司<消防器材管理台帐>，详细记录公司消防器材的名称、规格型号、数量、安装地点、有效状况等。

5、6、3管理要求要点:

a、消防设备器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施。

b、消防设备、器材的周围原则上不准堆放杂物和挂放其他物品，不得堵塞消防通道，公司办公室对消防设备、器材要建立定期维修保养制度，保证完好有效。

5、7消防安全检查

5、7、1公司必须建立、健全逐级消防安全检查制度，及时发现和消除安全隐患。

5、7、2公司办公室应每月组织消防安全检查，班组实行日检查，车间实行周检查，集团公司全面检查。消防安全检查内容应包括:

a、用火、用电有无违章情况；

b、消防通道有无堵塞；

c、消防水压是否正常；

d、消防器材是否到位、有效；

e、是否存在线路私拉乱接、开关裸露等安全隐患；

f、安全出口、应急照明是否良好；

g、电气等关键设备运转是否良好，有无易燃易爆物品摆放或粘附；

h、生产区域是否有吸烟现象，地面是否有烟头；

i、火灾等安全隐患的整改情况及防范措施落实情况。

5、7、3办公室每次检查后，应形成<消防安全检查表>及时通报，并发出<消防安全整改通知书>要求责任部门整改。各级责任部门对查出的安全隐患或违章作业应认真研究，有条件的立即采取措施整改、消除。对一时难以解决的要及时上报，同时采取有效防范措施限期整改。

5、7、4安全隐患或违章作业整改完毕，负责整改的部门或责任人应及时将<消防安全整改通知书>报送办公室验证、存档。

5、8发生安全事件响应

5、8、1发生火灾、爆炸等消防安全突发事件时，各级部门、人员应积极参与突发事件的处理工作，实施灭火和应急疏散方案，确保火险事故得到及时有效处理，尽量避免或将损失降低到最小。

5、8、2一旦发生火灾、爆炸等安全突发事件时，相关部门、人员应立即采取果断的应急措施，迅速扑灭火灾，紧急疏散人员，如触发报警装置报警及动用灭火器、消防栓等，以控制事故蔓延。

5、8、3员工在发现火灾、爆炸等安全事故无法控制时，应立即拨打“119”火警电话报警。

5、8、4应对消防安全突发事件过程中，有下列行为之一者，公司将视情节轻重给予通报批评、降级、开除或采取经济处罚:

a、不执行、不服从公司领导的应急指令；

b、供错误、虚假的消防安全信息，导致公司决策失误的；

c、玩忽职守，对突发安全事件隐瞒、缓报或置之不理的；

d、麻痹大意，组织领导不力，处置不及时的；

5、9激励

公司将对各分公司在消防安全管理工作中有显著成绩的单位和个人予以表彰和奖励:

a、模范执行消防安全法规、规章和岗位防火责任制，在消防安全工作中做出突出贡献的；

b、积极参加灭火战斗、抢救公司财产和保护员工生命安全表现突出的；

c、刻苦钻研消防安全业务，提出合理化建议被采纳的；

d、发现和消除重大火险等安全隐患，避免火灾等重大损失的；

e、及时发现和扑救火灾，避免了重大经济损失的。

f、适当时根据，公司制度进行相应的奖励。

6、记录

6、1<消防安全责任书><动用明火审批表>

6、2<外来作业人员消防安全协议>

6、3<消防器材管理台帐>

6、4<消防安全检查表>

6、5<消防安全整改通知书>

7、其他相关文件

7、1<电工安全操作规程>

7、2<锅炉安全操作规程>

7、3<化学危险品仓储管理制度>

7、4<油类管理办法>

7、5<应急疏散预案>

[篇三:消防安全责任制度]

1基本原则

1、1认真贯彻中华人民共和国公安部第61号令<机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定>，明确和落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制。

1、2公司消防安全工作实行各级领导负责制。

1、3公司各级领导人员和职能部门，应在各自的工作范围内，对实行消防安全生产和文明生产负责，同时向各自的领导负责。

1、4消防安全生产人人有责，公司每个员工都必须认真履行各自的消防安全职责，做到恪尽职守，各负其责，保障消防安全。

1、5<消防安全责任制>是加强消防安全管理工作最基本的一项制度，是强化安全管理的重要措施，公司员工必须认真学习，严格执行。

各级人员消防安全职责

2、1消防安全责任人(法定代表人)消防安全职责

2、1、1贯彻执行消防安全法规、标准规范，保障公司消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况。

2、1、2将消防安全工作与公司的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防安全工作计划。

2、1、3为公司的消防安全提供必要的经费和组织保障。

2、1、4确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

2、1、5根据消防法规的有关规定建立义务消防队。

2、1、6组织制定符合本公司实施的灭火和应急疏散预案。

2、1、7推广先进的消防安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案。

2、1、8配备、充实消防安全专业人员，保证消防安全专业人员的素质，稳定消防安全专业队伍。

2、1、9公司内实行的各级承包合同中，以及与外单位的各项承包合同中，都必须有消防安全技术指标、消防安全管理要求和消防安全职责等条款，并认真考核。

2、1、10重视和不断改善员工的劳动条件、安全和工业卫生状况；重视对女职工的劳动保护。

2、1、11消防安全责任人不在时，由代理者负责。

消防安全管理人(分管消防安全副总经理)消防安全职责

消防安全管理人(分管消防安全副总经理)消防安全职责

消防安全管理人对消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作:

2、2、1拟订年度消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

2、2、2组织制订消防安全管理制度、作业安全规程和保障消防安全的操作规程，并检查督促落实。

2、2、3拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。

2、2、4组织实施消防安全检查和隐患整改工作。

2、2、5组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全的标志维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和消防安全出口畅通。

2、2、6组织管理义务消防队。

2、2、7组织开展对员工进行消防安全知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和疏散预案的实施和演练。

2、2、8组织编制消防安全技术措施计划、方案及消防安全技术长远规划。

2、2、9消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。

2、2、10审批重大工艺处理、检修、施工消防安全技术方案。

2、2、11定期召开消防安全专题会议，及时研究和解决有关消防安全的重大问题。

副总经理消防安全职责

副总经理消防安全职责

2、3、1副总经理在总经理指定的工作范围内对消防安全生产负责。

2、3、2负责管理、改进员工的劳动条件和公司的消防安全、工业卫生状况。

2、3、3定期召开安全生产专题会议，了解和掌握安全生产状况并及时解决有关安全生产的重大问题

2、3、4对公司的消防安全管理制度和消防安全操作规程的执行情况，进行检查、督促、落实和考核。

2、3、5组织消防安全教育与考核工作，组织实施消防安全检查和隐患整改工作。

2、3、6坚持“五同时”原则，即:在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

2、3、7抓好安全生产的奖惩工作，及时总结和推广安全生产先进经验。

2、3、8审批特殊动火证，组织参加重大事故的技术分析工作。

总工程师消防安全职责

总工程师消防安全职责

2、4、1审核引进技术(设备)和开发新产品中的重要消防安全技术问题。

2、4、2在总经理的领导下，对本公司的消防安全技术工作全面负责。

2、4、3参与制订、修订和审订本公司各项消防安全管理制度、消防安全技术规程，参与编制消防安全技术措施计划、方案及消防安全技术长远规划。

2、4、4协助总经理组织消防安全技术研究工作，负责解决颖难或重大消防安全技术问题，推广和采用先进的消防安全技术和消防安全防护装置。

2、4、5副总工程师在总工程理的领导下，对分管工作范围内的消防安全技术工作负责。

车间主任消防安全职责

车间主任消防安全职责

2、5、1车间主任是车间的消防安全责任人，对车间消防安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项消防安全生产法规、管理制度、规程和标准。

2、5、2组织制订、修订车间消防安全操作技术规程、岗位操作法和消防安全生产管理制度，编制车间消防安全技术措施计划和方案，经公司批准后组织实施。

2、5、3组织开展安全生产竞赛等各种消防安全活动，总结交流消防安全生产经验。

2、5、4组织落实车间级消防安全教育，并督促检查班组级消防安全教育和考核工作；签发新上岗独立作业人员的消防安全作业证。

2、5、5在各个生产活动环节中，必须把消防安全工作列为重要内容，安排生产任务时做到“五同时”，正确处理安全与生产、安全与其它工作的关系。

2、5、6组织车间级定期、不定期的安全检查，确保设备、安全装置、消防设施、安全防护设施和器具处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时消防安全措施，并及时向公司书面报告。

2、5、7在组织编制车间检修计划书的同时，必须包括检修安全措施的内容。车间主任同时负责车间检修消防安全的组织管理工作。

2、5、8建立、健全车间消防安全组织，领导并支持车间和班组消防安全员的工作。

2、5、9组织、参加车间各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。

2、5、10定期召开车间消防安全生产会议，及时研究和解决车间有关的安全生产问题，组织、布置、督促、考核各项消防安全活动。

2、5、11车间主任不在时，由代理者负责。

2、5、12副主任在主任指定的工作范围内对消防安全生产负责。

2、5、13车间工艺员、设备员、其他管理人员在车间主任指定的工作范围内对消防安全生产负责。

工段长消防安全职责

2、6、1组织工段员工学习、贯彻执行公司和车间有关消防安全生产的规章制度。

2、6、2组织班组(工段)级消防安全教育和消防安全技术考核。

2、6、3搞好本工段消防安全生产工作，组织对安全装置、消防安全设施的检查和维护保养工作，保证齐全完好。

2、6、4组织、参加事故的调查，浇实消防安全防范措施。

2、6、5搞好本工段的消防安全生产竞赛和各项活动，维持本工段的正常生产秩序。

2、6、6对本工段的检修作业落实消防安全防范措施。

班组长消防安全职责

2、7、1组织员工学习、贯彻执行公司和车间有关消防安全生产的规章制度。

2、7、2组织班组级消防安全教育及负责对新工人进行岗位消防安全培训、实习工作。

2、7、3定期组织消防安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲消防安全，班中检查消防安全，班后总结消防安全。

2、7、4检查岗位工艺指标及各项消防安全制度执行情况，做好设备和消防安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录。

2、7、5严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，协助监督检查在本辖区施工检修人员的各种作业，维护正常生产秩序。

2、7、6负责本岗位安全防护器具、安全装置和消防器材的日常管理工作，使之保持完好。

2、7、7发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施。发生事故要立即组织抢救、保护现场，及时报告。

2、7、8认真做好班组消防安全台帐及班组消防安全活动的记录，组织班组开展各项安全生产活动，创建安全合格班组与标准化安全班组。

2、7、9保持作业场所和岗位的整齐、清洁、卫生，搞好安全生产与文明生产。

车间安全员职责

2、8、1车间消防安全员在业务上受安全管理部门的领导，并在车间主任的直接领导下开展工作。

2、8、2贯彻有关消防安全生产法规、消防安全管理制度、安全作业规程及标准，并检查执行情况；参与拟订、修订车间消防安全技术规程、岗位操作法和有关消防安全生产管理制度，并监督检查执行情况。

2、8、3协助车间主任编制消防安全技术措施计划和方案，并督促实施。

2、8、4制订车间消防安全活动计划，并检查执行情况。

2、8、5对班组消防安全员进行业务指导，协助车间主任搞好员工消防安全思想、消防安全技术教育和考核工作；抓好创建合格班组和标准化安全班组工作。

2、8、6参与车间新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。

2、8、7深入现场进行常规消防安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。

2、8、8负责车间安全装置、防护器具、消防器材的管理和台帐记录工作。

2、8、9负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。

2、8、10负责对新调入本车间的人员(包括培训人员、临时工)进行车间级安全教育，并对本车间的员工进行经常性的安全教育工作，抓好安全考核和发放安全作业证工作。

2、8、11协助车间主任做好检修安全工作，负责车间检修、抢修现场各项安全防范措施的落实，办理有关现场安全作业证，并进行检查与监督，保证检修安全。

班组安全员职责

2、9、1认真贯彻执行有关的安全法规、制度和标准。

2、9、2协助班组长开展各项消防安全活动，提出改进消防安全工作的建议。

2、9、3严格执行有关消防安全生产的各项规章制度，发现违章作业有权制止，并及时报告。

2、9、4监督检查班组人员正确使用劳动防护用品、器具和消防器材。

2、9、5加强巡回检查，发现事故隐患和不安全因素及时处理，遇有违章或险情，应立即制止和处理，并向领导报告。

2、9、6本班组的任何事故，要及时掌握了解情况，迅速向领导报告，参加事故调查分析，提出防范措施。

员工消防安全职责

2、10、1参加消防安全活动，学习消防安全技术知识，严格2遵守各项消防安全生产规章制度、管理制度、作业规程和标准。

2、10、2认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备运行和消防安全设施是否齐全完好等情况。

2、10、3精心操作，严格执行工艺规程、安全技术规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。

2、10、4按时巡回检查，准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况；不能排除时要立即向领导报告。

2、10、5认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。

2、10、6正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具器材、消防器材。

2、10、7不违章作业、并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时，及时向领导报告。

2、10、8发生事故要及时招实地向上级汇报，保护现场并详细记录。

[篇四:学校消防安全责任制度]

为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全，把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中，现特制定以下消防安全制度。

1、加强全校师生的防火安全教育。按<消防法>的要求，做到人人都有维护消防安全、保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。

2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%，并做好检查记录。

3、教学楼安全出口、疏散通道保持畅通。

4、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。

5、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由化学实验员责保管。在利用易燃、易爆化学药品做实验时，教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。

6、图书室、实验室、库房等场所严禁吸烟及使用明火，下班后工作人员要及时关好门窗，确保安全。

7、学校消防设施，要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏，违者要严肃处理。

8、加强用电安全检查，电工必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，要及时进行整改、维护、确保安全。

9、学生教室内严禁私拉乱接电线，不准私自接用任何家用电器。

10、校内居住的教师，必须以身作则，做好安全防火工作。

11、学校伙房使用煤气，要掌握正确使用方法，注意防漏气、防爆、防火，使用后要关好气阀，确保安全。

12、对因无视防火安全规定而造成不良后果者，要从重处罚，直至追究法律责任。

[篇五:实验小学西校区消防安全责任制度]

第一章总则

第一条为了加强学校消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，根据新修订的<中华人民共和国消防法>、公安部61号令<机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定>、<山东省消防条例>、<淄博市消防管理条例>等法律、法规，结合学校的实际，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于学校所属各部门、各具体岗位和个人；在学校从事工程施工的其他单位和个人，可参照执行，并根据各自的实际制定具体的消防安全责任制度。法律、法规另有规定的除外。

第三条消防工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责，谁在岗、谁负责”的原则，实行消防安全责任制，做到安全自查，隐患自除，责任自负。接受上级主管部门、公安消防机构和有关职能部门的领导、指导和监督管理。

第四条各级各部门、各单位应当加强对消防工作的领导，将消防工作纳入议事日程，综合考虑、统筹安排、同步规划、同步实施。实行消防工作一票否决制。

第五条任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位、成年公民都有参加灭火工作的义务。公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员有组织引导在场学生疏散的义务。

第二章责任制度

第六条根据新修订的<中华人民共和国消防法>等法律、法规的要求，结合学校的实际情况，成立消防安全管理领导小组，学校校长为消防安全责任人，安全管理办公室为归口管制部门，安全管理办公室主任为防火管理人，各部门主任为部门防火负责人，总务工作人员负责消防设施维护管理，组建以学校青年男教师为主体的义务消防队。

学校防火责任人的工作职责:

(一)贯彻执行消防法规，保障本单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

(二)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；

(三)落实消防安全责任制，细化、分解消防安全责任，建立有效的消防安全责任网络体系；

(四)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练；

(五)将消防工作与本单位的教育教学、学校管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

(六)批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

(七)组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

(八)建立义务消防队，并经常组织开展业务训练；

(九)组织火灾自救，保护火灾现场，协助火灾原因调查。

第七条确定一名学校主要领导为本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作:

(一)拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

(二)组织制订消防安全制度和保障消防安全操作规程并检查督促其落实；

(三)拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

(四)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；

(五)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

(六)组织管理义务消防队，并经常组织开展业务训练；

(七)组织开展对师生进行消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

(八)每月至少召开一次消防安全工作会议，部署总结消防安全工作，分析消防安全形势，研究解决存在的问题；

(九)建立消防档案，安全工作会议记录、安全检查及隐患整改情况记录、安全工作计划、安全工作总结和有关文件资料等都要纳入档案管理；

(十)消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作；

(十一)定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。

第八条各部门防火负责人工作职责:

(一)带头并督促本部门人员贯彻落实消防法律、法规和有关消防安全规章制度；

(二)每天安排一名安全检查值班员，负责对本部门安全责任区域的防火巡查，并建立巡查登记；

(三)确定消防安全管理人，具体抓好本部门的消防工作；

(四)本部门组织的防火检查，每半个月不少于一次，并建立检查记录；

(五)对于检查出来的问题特别是火灾隐患，要及时整改，对于一时难以整改的，要在采取防范措施的同时，立即向上级或者有关部门报告，严防火灾事故的发生；

(六)加强对本部门安全责任区的消防设施、器材的管理，确保完好、有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

(七)各部室消防安全责任人是本部门义务消防队的指挥员，要经常组织队员进行消防演练；

(八)落实消防安全责任制，要将本部门的安全责任区域划分到每个班组、岗位，根据各班组、岗位实际，制定具体职责规定，细化、分解消防安全责任；

(九)公安消防机构、学校消防安保部门实施消防监督检查时，有关部门和个人应当如实提供有关情况和资料；

(十)组织火灾自救，保护火灾现场，协助火灾原因调查；

第九条各部门防火工作职责:

(一)部门主任带头并督促本部门教师贯彻落实消防法律、法规和有关消防安全规章制度；

(二)经常组织本部门教师学习消防知识，熟悉掌握本岗位的安全常识，积极主动参加上级组织的消防安全教育培训和专业培训，了解本单位、本岗位的防火、火灾特点，做到会使用灭火器材扑救初起火灾，会报警，会自救逃生；

(三)对各部门工作区域和班级教室，实行每日防火巡查，并建立巡查记录，应当安排本部门教师(晚自习值班教师)或者部门主任亲自进行防火(用电)巡查，发现火灾隐患应当及时处理，并向上级报告

(四)爱护消防设施、器材，熟悉其性能、用途和安装或存放位置，做到会使用、会保养，保障所处楼层疏散通道和安全出口畅通。

(五)；公安消防机构、学校消防安保部或本部门实施消防监督检查时，有关部门和个人应当主动如实提供有关情况和资料；

(六)组织火灾自救，保护火灾现场，协助火灾原因调查。

第十条教职工防火工作职责:

(一)遵守消防法律、法规和有关消防安全规章制度，严格执行本岗位消防安全要求；

(二)熟悉并掌握本岗位所处工作环境、安全要求和消防安全常识等；

(三)严格纪律，严格各类教学设备用电、操作程序，不得违规用电、用火、用气。

(四)食堂、公寓、微机室、实验室教职工当班期间要认真巡回检查，随时掌握作业动态，正确分析、判断和处理各种异常现象和事故苗头，并及时向上级报告；

(五)不准乱扔烟头和其它火种，不准在火源、电器附近放置易燃、可燃物品；

(六)不准擅自拉扯电线，不准擅自增添用电设施和电器，不准超负荷用电，下班后或者室内无人时，以及发现漏电、短路、产生电火花等不安全问题时，应当及时切断电源；

(七)不准把易燃易爆危险品带入公共场所和教学场所，不准擅自使用易燃易爆危险物品；

(八)发现燃料用油、燃料用气泄漏时，应采用关闭阀门、打开门窗及其它正确的方法进行处置，切勿动用电源开关(易产生电火花)和动用明火，以免发生爆炸性火灾事故；

(九)有权拒绝违章指挥、违章作业的各种指令，不得冒险蛮干；

(十)主动向上级提出消防工作的合理化建议；

(十一)积极参加各种安全教育活动，努力学习掌握必要的消防安全知识，增加自我防范意识，做到会使用灭火器材扑救初起火灾、会报警、会自救逃生；

(十二)爱护消防设施和器材，保障本工作辖区的疏散通道、安全出口畅通，当火灾发生时，要采取果断措施，使用就近灭火器材进行扑救，并立即报警。

第十一条重点岗位、重点工种工作职责:

消防设施维护管理的总务职员职责:

1、确保消防供水系统、消防栓等设备完备；

2、保证消防水qiāng和水带、应急照明、疏散标志和指示灯等消防设施完备:

3、定期保养、维修学校的消防设施。

第十二条消防队伍设置

第一梯队:

由起火部位附近的当班教职教职工组成，能在第一时间内形成的灭火救援力量。

教学楼:由各楼层在岗教师组成。

办公楼:由各楼层在岗教师组成。

实验楼:由实验教师和实验室管理员组成。

微机室:由任课教师及管理员组成。

艺体教室:由任课教师组成。

要求能在30秒内形成第一灭火力量，使用现场灭火器等设施器材有秩序地灭火，对实验室火灾要分清着火物质种类采取相应措施。

第二梯队:

由不在起火部位的所有当班教职教职工组成。

每个梯队都分:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组。

教学楼各楼层男教师及班主任组成灭火组，部门主任及一名教师组成通讯联络组，各副班主任及其他教师组成疏散引导组。

办公楼各楼层在岗教师组成灭火组，各楼层处室领导是当然的通讯联络人，并组织教师引导疏散在楼上的学生。

实验楼、微机室及艺体教室任课教师和管理员在组成第一梯队灭火的同时，要进行合理分工，及时联系学校安全办公室或中层领导，并有序组织引导疏散学生。

义务消防队职责:

(1)发生紧急事件时，按照学校消防负责人╱学校消防管理人的指令，通知公安局、消防大队或有关单位，并对事件进行处理；

(2)承担和组织教师对初起火灾进行灭火；

(3)做好各类案件或事故现场的保护；

(4)组织师生的疏散和撤走资料及档案、贵重物品；

(5)根据事故情况，需要疏散时、组织膳食安排；

(6)配合医护人员组织急救；

(7)遇自然灾害时，如台风、火灾、地震 等，组织人员负责对学校建筑物的保护；

(8)教育师生懂得防火和安全措施的知识；

(9)训练教师救火、急救和其它紧急事件的处理方法；

(10)在学校内开展经常性的防火和安全检查。

第三章消防安全管理制度

一、学校消防安全制度

为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全，把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中，现特制定以下消防安全制度。

1、加强全校师生的防火安全教育。按<消防法>的要求，做到人人都有维护消防安全、保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。

2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%，并做好检查记录。

3、教学楼、办公楼、实验楼、学生宿舍楼、餐厅安全出口、疏散通道保持畅通，安全疏散指示标志明显、应急照明完好。

4、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。

5、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由实验员加锁开、关负责保管。在利用易燃、易爆化学药品做实验时，教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。

6、图书馆、实验室等场所严禁吸烟及使用明火，下班后教师要及时关好门窗，确保安全。

7、消防栓、防火器材等消防设施，要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏，违者要严肃处理。

8、加强用电安全检查，电工必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，要及时进行整改、维护、确保安全。

9、学生宿舍内严禁使用明火，禁止烧电炉、热得快，点燃蜡烛、蚊香，严禁吸烟，严禁私拉乱接电线。不准私自接用任何家用电器。

10、校内居住的教职工，必须以身作则，并且教育家属及子女做好安全防火工作。

11、校内使用煤气，要掌握正确使用方法，注意防漏气、防爆、防火，使用后要关好气阀，确保安全。

12、食堂必须使用合格的电器、锅炉，每年要检测，要定时检查，锅炉工要持证上岗，严格按操作规程操作，液化气罐与灶头应有1、5米的安全距离，严防事故发生。

13、对因无视防火安全规定而造成不良后果者，要从重处罚，直至追究法律责任。

二、消防安全宣传教育和培训制度

第一条为了普及消防安全知识，增强教职工的法制观念，安全意识和素质，根据国家和省、市有关消防法律、法规，结合本学校实际，制定本制度。

第二条结合本校实际和特点，选择有针对性的消防安全宣传教育和培训的内容，通过多种形式，采用灵活的方式方法，开展经常性的消防安全宣传教育。对师生的消防安全培训以及灭火和应急疏散预案的实施和演练至少每半年进行一次。宣传教育和培训内容应当包括:

(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

(三)有关消防设施、灭火器材的性能和使用方法；

(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；

(五)组织、引导师生疏散的知识和技能。

第三条组织新上岗和进入新岗位的教师进行上岗前的消防安全培训。未经培训或者培训不合格的，不准上岗。

第四条教学楼、实验楼、公寓、餐厅等公众聚集场所应当通过设置安全标志牌、张贴图画、等向师生宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。

第五条通过印发“火灾案例资料”、“安全生产月”、“119”消防安全宣传活动月，举办消防知识竞赛等活动进行消防安全常识教育。

第六条有关人员应接受公安消防机构组织的消防安全培训。

第七条实行学校、处室、教师三级消防安全教育。

第八条学校要制定年度消防安全宣传教育、培训计划。

第九条下列人员应当接受消防安全专门培训；

(一)单位的消防安全责任人、消防安全管理人；

(二)消防管理人员；

(三)电工、锅炉工应当持证上岗；

(四)其他依照规定应接受消防安全专门培训的人员；

三、防火巡查、检查制度

第一条防火巡查、检查是消防安全管理的重要手段之一，为及时发现学校教育教学等各项活动中可能存在的隐患、有害、危险因素和缺陷等，及时纠正不安全因素和不安全行为，监督各项消防安全规章制度的贯彻执行，以便制定整改措施，消除或控制火灾隐患及有害、危险因素，确保实现我校消防安全工作方针和目标，特制定本制度。

第二条防火巡查、检查坚持普遍检查与专业检查相结合的原则。

第三条消防工作归口管理部门是防火检查的责任部门。学校专兼职消防员是单位消防巡查的责任人，部门消防员是本部门防火巡查的责任人。

第四条防火检查每月第一周组织开展一次，防火巡查每日下班前进行。

第五条防火检查的内容:

(一)火灾隐患的整改以及纠正、预防措施的落实情况；

(二)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

(三)消防水源情况；

(四)消防设施工作情况，灭火器材、消防安全标志设置和功能状况；

(五)重点工种人员及其他教职工消防知识掌握情况；

(六)消防安全重点部位的管理情况；

(七)具有火灾危险性的实验操作、施工程序及设备消防安全措施落实情况；

(八)防火巡查开展情况；

(九)其他需进行防火检查的内容。

第六条防火巡查的内容:

(一)用火、用电有无违章情况；

(二)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

(三)消防设施、器材是否保持工作状态，消防安全标志是否在位、完整；

(四)常闭式防火门是否关闭严密，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

(五)消防安全重点部位的人员在岗情况；

(六)工作结束后，清除遗留火种等杂物，发热源管理的落实情况；

(七)具有火灾危险性的实验操作、施工程序及设备消防安全措施落实情况；

(八)其他消防安全情况。

第七条岗位防火检查内容:

(1)用火、用电、用易燃易爆危险品有无违章；

(2)疏散通道、安全出口是否畅通；

(3)消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况；

(4)有无遗留火种。

食堂工作人员在班前、班后应进行岗位防火检查，包括下列内容:

(1)燃油、燃气管道、阀门有无破损、泄漏；

(2)班后燃油、燃气阀门是否关闭；

(3)灶台、油烟罩和烟道清理是否及时；

(4)班后是否切断电源，火源是否妥善处理；

(5)消火栓、灭火器、灭火毯、消防安全标志是否完好。

第八条防火巡查、检查的方法。

防火巡查、检查均应填写巡查、检查记录，由相关部门负责人签字确认。岗位防火检查记录、单位防火巡查记录次日报消防工作部门负责人签字确认。防火检查记录于检查三日内报消防管理者代表签字确认。

第九条防火巡查、检查记录均参照单位有关制度存档。

四、安全疏散设施管理制度

一、严禁占用疏散通道，疏散通道上严禁摆放货架等物品。

二、严禁在安全出口或者疏散通道上安装栅栏门等影响疏散的障碍物。

三、严禁在教学活动等期间将安全出口上锁或遮挡，或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖。

四、对应急照明灯具、疏散指示标志按要求定期进行测试检查，并认真填写检查记录。

五、对发现的问题进行当场整改，整改确有困难的，下达限期改正通知书，限期改正确保安全疏散设施处于良好的工作状态。

五、消防设施、器材维护管理制度

为了加强对消防设施、器材的管理，确保其完好、有效，根据国家和省、市有关消防法律、法规，结合本单位实际，制定本制度。

一、学校全体教师都有保护消防设施器材的义务，对违反消防设施、器材管理规定的行为，应当劝阻制止，并向上级和消防控制室举报。

二、总务处的有关消防管理人员负责对消防设施器材的维修保养和检查测试，协助消防控制室值班人员对消防设施的监督检查。

三、各处室、各部门、各班级应经常组织师生学习消防设施、器材的维护、使用知识，并进行模拟演练，提高师生的应知应会能力。

四、各处室、部门设立专职或者兼职消防员，具体负责所属安全责任区域内的消防设施，器材的卫生清洁和管理。发现故障应立即总务处报告。

五、在保证消防设施、器材处于正常状态的同时，还应当保障疏散通道、安全出口畅通。严禁下列行为:

1、占用疏散通道。

2、在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

3、在教学活动、集会等期间将安全出口上锁，遮挡或将消防安全疏散指示标志遮挡，覆盖。

4、将室内消火栓中的水qiāng、水龙带挪作他用。

5、将室外消火栓埋压、圈占。

6、占用防火间距。

7、将消防电话、灭火器材移位，挪作他用。

8、其他影响安全疏散的行为和其他影响消防设施、器材正常运行的行为。

六、单位必须配备责任心强的、具有较高专业知识人员负责消防设施设备维修保养工作，其他无关人员不得随意维修保养消防设施设备，单位应当委托具有消防设施维护保养能力的单位，定期对消防设施设备维护保养出具月报告书。

七、对破坏消防设施、器材和违反消防设施、器材管理制度的行为，应当依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其他处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

六、动火作业安全管理制度

1、按规定办理申报、审批手续。

(1)学校和外来施工单位需要动火作业的工程，必须事先向安全管理办公室提出申请，填写“动火作业申请表”。

(2)安全管理办公室应按照三级动火审批制的规定，应上报上级领导和主管部门批准的，必须按规定申报核准。如在原定的动火时间内未能完成任务而需延长时间继续动火作业的，必须重新办理动火手续。

(3)动火前，应经本单位领导同意，安全管理办公室检查批准和领取<动火证>后，方可作业。并清除作业点15米以内的易燃物，现场必须有监护人，且准备足够的水和灭火器材等。

2、动火前必须做到“五不”:

(1)防火、灭火措施不落实的不动火。

(2)周围的易燃物品未清除的不动火。

(3)附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施的不动火。

(4)凡储存有易燃易爆物品的仓库、场所，未经排除危险的不动火。

(5)未配备相应的灭火器材的不动火。

3、动火中必须做到“四要“，动火后必须做到”一清“。

(1)要指定现场安全负责人，进行安全监护。

(2)要严密注意动火情况，发现不安全苗子，立即停火。

(3)要严格执行安全操作规程。

(4)要及时补救作业中发生的火警和燃爆事故。

(5)动火后必须做到“一清”:即清理现场火种后方可撤离。

4、安全管理办公室在动火作业期间对施工现场要加强巡查，确保安全。

七、电脑、微机室防火制度

1、禁止使用易燃液体擦拭机器，可采用不燃洗涤剂擦拭，用过的棉丝、布头等不能随地乱扔，应单独专存并及时处理；

2、磁带、卡片、程序和文件等必须存放在防火柜内，废纸应存放在金属制的废纸箱内，并应每天进行处理；

3、值班人员要经常进行巡视检查，发现设备出现不正常情况时，应及时报告处理。严重时，应停机检查，排除隐患后再开机运行；

4、机房的电器线路和接地装置应定期检查，进行绝缘和接地电阻的摇测；

5、机房内应配备灭火器材，距设备不宜超过20米。

6、值班人员必须熟悉机房的消防设备、灭火器材的性能及使用方法，遇有火情要及时报警，并设法扑救火灾。

八、仓库防火制度

1、仓库管理应当严格执行国家<仓库防火管理规则>要求，库存物资要分类、限额，并留出必要的通道。易燃易爆化学危险物品应专库储存，并标明物品的名称、性质和灭火方法，性质相抵触的物品不得混存；

2、库内不准设立办公室、休息室，不准使用可燃材料搭建搁层，并经常保持清洁；

3、库内不宜安装电气设备，如确实需要，须由工程技术人员按<动力设计技术规范>要求进行安装；

4、库内不准拉设临时电线，不准设置电熨斗等电气设备；

5、仓库一般应采用天然采光，如确需照明，应采用白炽灯泡，其功率不得超过60w，严禁使用日光灯、碘钨灯，且线路的布设和灯泡的安装应在通道上方与货物堆垛的距离至少应保持50cm以上；

6、仓库应单独安装电源刀闸箱，并设在库外，而且应采取防雨、防潮等保护设施；

7、库内严禁吸烟和动用明火，并应设计醒目的禁火标志，非工作人员不经批准严禁入内；

8、仓库管理人员必须做到每日检查，及时消除火灾隐患；

9、库内应配足备齐相应消防器材，专人管理，落实责任，定期检查维修，保持完整好用。

九、用火用电安全管理制度

一、安装和维修电气设备线路，必须由电工按<电力设备技术规范>进行操作，安装接电时需向用电管理部门申请，经审核批准后由电工负责施工。

二、教室、公寓、仓库、微机室、图书室等防火重点部位，严禁私设使用电热器具(如:电炉子、电热褥子、电熨斗等)。

三、电器设备的操作人员，必须严格遵守安全操作规程，工作时不得擅离岗位，并对设备定期检查、发现问题，及时报告电工修理，工作结束后必须切断电源，做到人走电断。

四、电工对本单位的电气设备和线路应经常检查维修，同时每年至少进行两次绝缘遥测，发现短路和绝缘不良，应及时维修。

五、易燃易爆房间，仓库的电气设备、线路必须符合防爆要求。

六、电气设备着火时应首先切断电源，然后组织扑救。

七、对消防用电的检查和管理要专人负责，并按有关规定执行。

十、化学和易燃易爆危险物品管理制度

一、使用化学和易燃易爆危险物品的安全要求

1、学校凡在新、改、扩建工程中需用的化学危险品(外包装上都有明显标志)都必须控制采购总量，原则上当天用多少购多少。

2、对当天未使用完的上述物品(包括氧气瓶等危险品器材)，都必须存放到专用的场地，不得留存在施工和无关场所。

二、化学和易燃易爆物品危险物品存放场地的安全要求。

1、化学危险品的存放场地的安全要求

①存放施工危险物品的场所，必须设立在偏离主楼群、人员往来较少、并相对独立的地方。

②存放地必须用阻燃、轻质的建筑材料建造，并要具备干燥、阴凉、通风、防晒、防潮、防高温等条件。

③存放地的照明必须是防爆型的灯具，并备有消防灭火器材。

④存放的化学危险物品必须要分类、区别性质，科学合理储存。

⑤存放地内严格执行“四禁”“二不准”即:存放地内“严禁吸烟、严禁明火取暖、严禁住宿和办公、严禁无关人员入内”，以及化学危险物品“不准超量存放、不准混杂存放”。

⑥每次工作结束后，必须切断电源；每天下班时必须进行防火安全检查。

2、日用危险物品存放的安全要求

①存放日用危险物品的场地必须隔离主楼群；隔离施工危险物品存放地，并与其他日用物料存放地保持一定的距离。

②存放场地必须具备阴凉、通风、抗高温的条件。

③存放场地的照明必须为防爆灯(或白炽灯)，电器开关必须安装在场外，并配置备用灭火器材。

④存放场地内严禁吸烟、严禁使用明火，严禁无关人员入内。

⑤工作结束后必须切断电源。

3、化学和易燃易爆物品管理制度

①化学危险物品的保管人员，必须经过消防部门专业培训、并持有上岗证书。

②化学危险物品的发放必须建立和健全登记制度即:发放的时间、货名、数量以及经手人发放签收等。

③保管人员应定期对化学危险物品的发放情况进行核对，做到账物相符。

④账物上发现异常，应立即向主管领导和保安部报告，并必须查明原因。

⑤需对存放场地进行设备检修时，必须将危险物品搬离；如需动用明火，还必须会同保安部门制定安全防火措施。

⑥对使用化学危险物品的部门和人员，必须严格按照消防法规和安全生产的规定进行操作。

3、日用危险物品的管理

①保管人员要定期盘核日用危险物品的库存量，并及时与物品采购员取得沟通，共同掌握和控制好存放的数量。

②需对存放场地进行设备检修时，必须遵循防火规范和要求。

③对使用上述危险物品的部门，必须遵循防火规范和要求。

十一、义务消防队的组织管理制度

第一条为认真贯彻“预防为主，防消结合“的工作方针，根据国家和省市有关消防法律、法规，结合学校实际，制定本制度。

第二条义务消防队员由管理人员及青年男教师组成，统一由消防归口管理职能部门负责管理，学校实行全员消防安全责任制，人人都是安全员，人人都是义务消防队员，在编教职工全部纳入义务消防队组织。

第三条消防归口管理职能部门对义务消防队员每季度进行一次培训，消防归口管理职能部门每半年组织义务和义务消防队员进行一次灭火疏散演练，义务和义务消防队员要服从消防归口管理职能部门的统一调度、指挥，根据分工各司其职、各负其责，根据人员变动情况对专职和义务消防队员及时进行调整、补充。

第四条义务消防队设立总指挥部，学校安全办公室主任任总指挥，总务主任和政教主任任副总指挥，指挥部设在安全管理办公室。

第五条义务消防队在学校领导小组的领导下开展工作，履行法律赋予的职责和义务。

第六条义务消防队员的素质要求:热爱消防工作，身体素质好，精通消防业务，并做到“四会”，即:会宣传消防知识和报火警，会使用灭火器具扑救初起火灾，会发现、消除一般火灾隐患，会组织、引导人员疏散。

第七条义务消防队的任务:

1、义务消防队在学校消防安全工作领导小组领导下开展工作。

2、配合学校开展消防安全知识教育，普及消防知识。

3、定期进行防火检查，消除火险隐患，制止违章行为。

4、进行灭火培训，掌握灭火技能。每个义务消防队员要达到“三懂三会”:即懂得生产过程中火灾的危害性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的基本方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾。

5、加强和担负学校重大节日、庆典活动和重要设施的消防执勤任务。

6、管理和维护好消防器材、设备。

7、一旦发生火灾，迅速投入扑救工作。

8、保护火灾现场，积极协助有关部门调查火灾原因。

十二、灭火和应急疏散预案演练制度

为贯彻落实国家、省、市、区有关消防安全的通知精神，防止学校师生在火灾突发时因疏散不力而导致不必要的人员伤亡，使损失减少到最小程度，保证师生的人身安全，学校制定学校火灾突发时师生应急疏散预案如下:

一、指挥部:

总指挥:杨秀萍

副总指挥:吕生成崔小平

成员:蔚继林各处室主任、班主任及义务消防队成员

主要职责:

1、掌握火场情况，做出正确判断

(1)起火部位，燃烧物品性质；

(2)火灾态势、蔓延方向、速度；

(3)火场内是否有电源和被困人员等情况；

(4)现场补救力量和指导人员行动情况，消防设施使用情况。

2、下达指挥命令

(1)灭火指挥组、安全疏散指挥组，迅速到达指定位置，实施灭火、疏散任务。

(2)疏散火场被困人员。根据火势发展和灭火疏散需要，随时调集各种力量，参加灭火战斗。

3、调动和调整内部力量和物质保障，保证火场灭火需要。

4、掌握火势发展，根据火势变化，调整力量部署。

5、向消防部门、上级机关及有关单位报告，通报火场情况或请求支援。

6、平时组织义务消防人员进行培训，提高队伍应变能力。

二、初期灭火处理及联络程序:

1、火警(火灾)现场第一发现人应立即通知本楼层(区域)内其他当班教职教职工，迅速组成第一梯队，分别进行初起火灾的扑灭、通讯和引导疏散学生工作。第一梯队灭火队应立即利用本楼层配置的灭火器或就近水源进行灭火。

2、第一梯队联络组人员应立即通知学校安全办公室领导或相应中层领导。安办接警后立即通过单位内部电话或广播、警报等有效方式，发出火警指令，通知第二梯队人员赶赴现场，切断火灾现场电源，启动消防设施，并拨打“119”电话报警，组织引导学生疏散。

3、可能并确保安全的情况下，上述人员全部撤离，由“119”专业消防队开展灭火工作。

三、疏散引导及处理程序

1、火灾现场教师人数较少情况下，首先指定一名教职工负责指挥附近同学向各个疏散通道进行人员安全撤离，维护紧急撤离秩序；

2、紧急情况下，可以使用一切手段保证所有疏散通道畅通；

四、安全救护及处置程序

1、专业医护人员未到达前，在确保安全的情况下，出事地点附近同学及已安全撤离的同学都有义务参与安全救护；

2、可能情况下，现场指定一名教职工指挥安全救护工作，教职工不够的情况下，由经过严格培训的义务消防员及值班室附近的同学担任安全救护组组长；

3、在专业医护人员到达后，由

中小企业管理制度
事业单位采购、仓储、管理、发放制度 第六篇

[篇一:公司企业人事管理制度]

第一节总则

一、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

二、公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

三、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘(雇)用合同。中小企业管理制度。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

四、公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

第二节一编制及定编

五、公司各职能部门、下属公司、企业，用人实行定员、定岗。

六、公司职能及部门及下属公司、企业的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。

七、下属公司、企业属下机构的设置、编制、调整或撤销，由经理提出方案，报总经理批准后实施。

八、因工作及生产，业务发展需要、各部门、下属公司、企业需要增加用工的，必须按第一百零七条、第一百零八条之规定，fǔ 部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。

3、合同管理原则

合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。

签订、履行、变更、解除合同，必须遵守<中华人民共和国合同法>及有关法律、法规、规章，参照有关政策。

4、保守商业秘密

管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。

二、合同管理职责

1、企业合同管理部门(法务部)的主要合同管理职责

1)、认真学习、贯彻执行<中华人民共和国合同法>和有关条例，依法保护本企业的合法权益。

2)、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。

3)、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。

4)、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。

5)、做好合同统计、归档、保管工作。

6)、监督、检查本公司合同签订、履行情况。

7)、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。

8)、依法处理本公司的合同纠纷。

9)、制止公司或个人利用合同进行违法活动。

10)、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。

2、供销部门的主要职责

1)、依法签订、变更、解除本部门的合同。

2)、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。

3)、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。

4)、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向法务部通报。

5)、本部门合同的登记、统计、归档工作。

6)、协助法务部对合同纠纷的处理。

3、财务部门的主要职责

1)、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。

2)、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。

3)、配合法务部做好合同管理工作。

三、合同审签管理

1、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。

2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。

3、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用法务部发布的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交法务部审核。

4、所有合同都应按顺序由法务部统一编号。

5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。

6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。

7、对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别交由各分公司经理、各部门经理或主管负责保管。

8、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。

对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。

9、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地法院。

10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。

11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

四、合同审签程序

1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。

◆对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件(必须有最近年检章)。

◆

对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。

◆对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。

2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。

◆代理人职务资格证明及个人身份证；

◆被代理人签发的授权委托书；

◆代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。

3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。

4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。

5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。

◆名片；

◆厂家介绍、产品介绍等资料；

◆各类广告、宣传资料；

◆各类电话、bp机等通讯工具号码；

◆对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。

6、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

五、合同履行、变更和解除

1、合同履约管理

1)、法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。

2)、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。

3)、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

4)、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。

5)、凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。

对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。

我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。

2、合同的变更和解除

1)、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。

2)、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。

3)、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向法务部报告。

4)、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

六、合同纠纷处理

1、合同纠纷管理

1)、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。

2)、发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。

3)、合同承办部门、人员应配合好公司法务部参加仲裁或诉讼。

4)、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。

5)、合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。

6)、解决合同纠纷的申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交法务部备案。

2、合同纠纷处理程序

1)、发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导和法务部、公司领导，法务部、供销部门、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。

2)、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。

3)、合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。

4)、向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。

七、合同资料管理

1、档案资料内容

下列资料可以作为合同档案:

◆谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；

◆对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；

◆对方当事人履约能力证明资料复印件；

◆对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；

◆我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；

◆对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；

◆双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；

◆登记、见证、鉴证、公证等文书资料；

◆合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；

◆标的验收记录；

◆交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

2、合同资料归档、统计与管理

1)、公司所有合同都必须统一编号，由法务部妥善保管。

2)、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交法务部。

八、附则

1、凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究相关负责人和责任人的经济和行政责任。

2、法务部应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料按合同编号整理，由法务主管确认后交行政部档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。

3、本制度自年月日起生效实施。

[篇三:公司管理制度之考勤制度]

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准；3天以内的(含3天)，由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

[篇四:中小型企业内部卫生管理制度]

第一章总则

第一条为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。

第三条凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。

第四条

行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

第五条环境卫生设施的开支经费由行政部提出计划，经总经理审批后，由财务部监督使用。

第六条行政部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

第七条专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。

第八条室内(公司统一使用的除外)的清扫保洁工作，由使用者承担。

第二章公共区域的清扫与保洁

第九条公司公共区域(包括主次干道、公共绿地、员工宿舍外环境等)的清扫与保洁，由行政部负责安排人员进行。

第十条公司各部门应当按照行政部划分的卫生责任区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的责任制管理。

第十一条

公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由行政部负责安排清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，应当由各部门自行负责保持清洁。

第十二条

公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。行政部在与施工单位签订项目建设合同或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。

第十三条临时占用道路或场地的部门，负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。

第十四条公司会议室的日常卫生由行政部负责清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。

第十五条

禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。

第十六条公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段，每周清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。

第十七条排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

第十八条厕所、更衣室及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。

第十九条禁止在树干、电线杆、建筑物上张贴各种海报、标语及广告宣传品(公司统一安排的除外)。

第二十条必须按行政部规定的区域和位置停放车辆，厂区内严禁乱停放自行车和汽车。

第二十一条公司内(含员工宿舍)禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽和动物。

第二十二条行政部要安排定期对公共厕所、垃圾场等场所实施药物喷洒，杀灭蝇蛆。

第二十三条厂区内的树木、花草须加强养护和整修，保持鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准利用树木晾晒衣物。

第三章室内卫生的管理

第二十四条各部室都要建立每日轮流清扫卫生的制度。

第二十五条

室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物。

第二十六条室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。

第二十七条办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。

第二十八条室内禁止停放自行车。

第四章废弃物收运与管理

第二十九条分布在厂区内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由行政部负责管理。

第三十条

各部门产生的垃圾、废弃物，应当按照行政部规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给各部门的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用并协助行政部管理，勿随意变动地点或位置。

第三十一条生产部、化验室、食堂等部门产生的有机物、无机物垃圾不得任意遗弃，应倒入垃圾桶或垃圾堆放容器内。

第三十二条生产部门产生的垃圾和排放物必须按照公司<食品卫生管理制度>的规定处置。

第三十三条在厂区内运输生产垃圾、散装产品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物时，不得洒落和抛撒，如有洒落和抛撒，必须清扫干净。

第五章环境卫生设施的设置与管理

第三十四条环境卫生设施(垃圾箱、公共厕所等)的设置与管理，应当符合公司<食品卫生管理制度>的相关规定。

第三十五条任何部门和个人不得擅自在道路旁或门前放置各类垃圾容器。

第三十六条行政部负责厂区内垃圾堆放容器、垃圾箱、等卫生设施的保洁、维护统一由行政部管理，任何部门和个人不得更改。

第三十七条设置在各部门、办公室的垃圾箱等，部门和个人有责任和义务协助做好保洁工作，不丢失、不人为损坏。

第六章食堂的卫生管理

第三十八条认真贯彻中华人民共和国<食品卫生法>和饮食卫生“五四”制。

第三十九条食堂的环境卫生、个人卫生，由行政部督导，炊事员包干负责，明确责任。

第四十条

炊事员必须每年体检一次，并进行卫生知识培训。新上岗的炊事员必须先体检后上岗，取得体检合格证后，进行卫生知识教育，并经简单考核后才能上岗。

第四十一条食堂操作间和设施的布局应科学合理，避免生熟工序交叉污染。

第四十二条操作间及其环境必须干净、整洁，每餐清扫，保持整洁，每周彻底大扫除一次。

第四十三条食堂门窗、沙窗无灰尘、油垢，玻璃明亮；墙壁、屋顶经常打扫，保持无蜘蛛网、无黑垢油污。

第四十四条食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。

第四十五条各种饮具、用具(大小塑料菜筐、盆、帘子等)要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生，呈现本色。

第四十六条炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。

第四十七条各种蔬菜加工时，必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。

第四十八条凡洗完的各种蔬菜，不得有泥沙、杂物，用干净菜筐装好，存放架上，不允许中途落地。

第四十九条待出售的菜肴、米饭，加盖防蝇、防尘罩。

第五十条炊事人员上岗工作时必须穿戴工作服、帽，上岗前必须先洗手和消毒。

第五十一条炊事员上班不准带戒子、手镯，也不能涂指甲油。操作时不许吸烟，不得随地吐痰。

第五十二条出售直接入口的食品必须使用工具，不得用手直接拿取食品。

第五十三条

食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的餐具最好采用一次性餐具。

第五十四条

出售后剩余的饭菜应尽可能放置在冷藏柜里，但放置时间不能超过24小时。剩饭、剩菜出售时，必须先经行政部工作人员鉴别确保无变质、变味后，加温热透才可出售。

第五十五条食堂采购的原材料必须新鲜，存放的环境应通风、干燥，避免霉变。严禁使用过期或变质的原材料和食品。

第五十六条

炊事工用具必须生熟分开，生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必须生、熟分开，有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味，不得存放私人物品

第五十七条

遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际情况，按照技术要求在食堂内投放鼠药，喷洒药水，摆放夹鼠板，做到无蝇、无鼠、无蟑螂。

第七章奖罚

第五十八条

行政部要结合公司的具体情况，制订具体的卫生标准和卫生奖惩制度，定期进行检查。对卫生做得好的部门和员工要表扬、奖励。尤其是食堂的卫生检查结果要与炊事员的工资挂钩，以促进食堂的食品卫生质量不断提高。

第五十九条同时，违反本制度规定，有下列行为之一者，由行政部责令其纠正违规行为，采取整改措施，并可视情节严重程度给予经济处罚:

一、随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物；

二、垃圾不装袋、不入桶(箱)随意弃置的；

三、施工工地未设护栏设施，竣工后未及时清理和平整场地，影响厂容和环境卫生的；

四、转运生产排放物、工程渣土、建筑材料、散装产品等，造成泄漏、抛撒的；

五、在厂区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽动物的；

六、占用、损坏环境卫生设施的；

七、不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。

第八章附则

第六十条本制度自颁布之日起执行。

第六十一条本制度由行政部负责解释。

[篇五:公司规章制度]

第一章总则

第一条:为保证顺利完成公司下达各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

第二条:规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

第三条:本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。

第二章行政办公制度

第四条:根据公司实际运作情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。

第五条:公司每一位员工必须按公司要求参加会议。

第六条:卫生管理制度

1、生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

2、各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

3、每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。

4、必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证厂容厂貌的整洁。

5、食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。

第七条:工作期间，公司内严禁个人电话的使用。

第八条:公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。

第九条:生产场所严禁吸烟。

第十条:任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。

第十一条:不说任何不利于公司和有损公司形象的话。

第十二条:不做任何有害公司的事。

第十三条:工作期间，严禁串岗、离岗，出入厂物品人员必须填写出入厂证，同意核准方可进出。

第十四条:宿舍里严禁大声喧哗，以免影响他人休息，严禁打架斗殴、聚众赌博。

第十五条:必须按公司值日规定和要求清扫宿舍，保持其清洁卫生。

第三章考勤制度

第十六条:严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。

第十七条:有事请假者，必须填写请假申请单，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

第十八条:任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

第十九条:实施绩效管理，制定出考核标准，与个人利益捆绑，与个人收入挂钩，使员工的成绩与回报成正比，这是最简单而有效的办法。

公司员工管理制度
事业单位采购、仓储、管理、发放制度 第七篇

[篇一:公司规章制度]

1作用

(1)依法制定的规章制度可以保障企业合法有序地运作，将纠纷降低到最低限度；

(2)好的企业规章制度可以保障企业的运作有序化、规范化，降低企业经营运作成本；

(3)规章制度可以防止管理的任意性，保护职工的合法权益；对职工来讲服从规章制度，比服从主管任意性的指挥更易于接受，制定和实施合理的规章制度能满足职工公平感的需要；

(4)优秀的规章制度通过合理的设置权利义务责任，使职工能预测到自己的行为和努力的后果，激励员工为企业的目标和使命努力奋斗。

(5)良好的规则制度为企业节约大量的人力物力为企业的正常运行提供保障。

制定规章制度既是用人单位的法定权利也是用人单位的法定义务，根据劳动法第四条规定:用人单位应当依法建立和完善规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。可见完善的劳动规章制度有助于保护劳动者的权益。公司员工管理制度。完善的规章制度可以使用人单位的劳动管理行为规范化，从而排除用人单位任意发号施令，乱施处罚权，保障劳动者合法权利。然而不合理的违法的规章制度会大面积的侵犯职工权益，当然最终受损失的还是企业。

合理的规章制度有助于职工明确自己的权利职责，同时遵守规章制度比完全听从随意性的长官意志更容易接受。好的规章制度通过赋予特定的职位特定的权利义务责任，观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制；

⑷最终推进公司发展战略的实现。

1、2依据

依据国家有关法律、法规和公司的有关规定，制定本制度。

第二条适用范围

本管理制度适用于公司全体人员，其他成员可参考执行。

第三条薪酬分配的依据

公司薪酬分配依据岗位价值、技能和业绩。

第四条薪酬分配的基本原则

薪酬作为价值分配形式之一，应遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则。

1、竞争性原则:根据市场薪酬水平的调查，对于与市场水平差距较大的岗位薪酬水平应有一定幅度调整，使公司薪酬水平有一定的市场竞争性。

2、激励性原则:打破工资刚性，增强工资弹性，通过绩效考核，使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工积极性。

3、公平性原则:薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。

4、经济性原则:人力成本的增长与企业总利润的增长幅度相对应，用适当工资成本的增加引发员工创造更多的经济价值，实现可持续发展。

第五条薪酬体系依据岗位性质和工作特点，公司对不同类别的岗位人员实行不同的工资系统，构成公司的薪酬体系，包括年薪制，结构工资制，工资特区及临时性员工工资制。

第二章工资总额

第六条人力资源部通过建立工效挂钩机制，对薪酬总额进行控制。

第七条人力资源部根据本年度的经营收入、薪酬总额，以及下一年度的经营计划，对各职等和薪档的岗位薪酬基数进行调整和确定。通过对下一年度各职等和薪档人数的预计，做出下一年度的薪酬预算，包括固定工资总额和标准绩效考核奖金总额。

第八条薪酬预算经公司董事会批准后执行。

第九条为了加强对薪酬预算执行情况的过程控制，人力资源部应于每月初，将上月实际薪酬发放情况汇总上报。

第三章年薪制

第十条适用范围

本制度适用于以下人员:1、公司高级管理人员；2、董事长、总经理助理及其它人员是否适用，由董事会决定。

第十一条工资模式

年薪=基薪+绩效年薪

1、基薪按月预发(年基薪额的1/12)或根据合同约定兑现；

2、绩效年薪，年终根据业绩完成情况经考核后兑现。

第十二条年薪制须由董事会专门做出实施细则(附件一:云南省人力资源和社会保障部劳动力市场工资指导)

第四章结构工资制

第十三条适用范围除实行年薪制、工资特区及非正式员工工资制外的员工。

第十四条工资模式

工资＝基础工资+工龄工资+津贴+奖金+其它

一、基础工资＝基本工资+岗位工资

(一)基本工资参照昆明市职工平均生活水平，生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定，最低工资标准830元，我司拟定为850元，(<云南省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知>云人社发[2010]161号)。

(二)岗位工资

1、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本企业从业时间长短等因素而确定。

2、根据岗位评价的结果参照员工工作经验、技术、业务水平及工作态度等因素确定相应岗位工资等级，将公司所有岗位划分为高层管理核心层a、中层骨干b和基层c三个层次及管理类、行政类、财务类、销售类、技术类等五大类，同时，将全公司岗位按照岗位重要性分划为10个等级。

第五章福利待遇

第十七条按照国家及省市有关规定，公司为员工集体交纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险以及住房公积金。其相关标准按当地社保基金大厅公布为准。住房公积金:另行制定相关实施细则。根据国家及省市政府有关政策的变动情况，公司可以适时、适当调整社会保险和住房公积金的缴费系数。

第十八条公司为员工提供带薪休假和年度体检，具体规定见公司<员工手册>。

第六章工资特区

第十九条设立工资特区的目的

设立工资特区，使工资政策重点向对企业有较大贡献、市场上稀缺的人力资源倾斜，目的是为激励和吸引优秀人才，使企业与外部人才市场接轨，提高企业对关键人才的吸引力，增强公司在人才市场上的竞争力。

第二十条设立工资特区的原则1、协商原则:特区工资以市场价格为基础，由双方协商确定；2、保密原则:为保障工资特区员工的顺利工作，对工资特区的人员及其工资严格保密，员工之间禁止相互打探；3、限额原则:工资特区人员数目实行动态管理，依据企业经济效益水平及发展情况限制总数，宁缺毋滥。

第二十一条工资特区人才的选拔。工资特区人才的选拔以外部招聘为主。其条件为名优院校毕业生、企业人力资源规划中急需或者必需的人才、行业内人才市场竞争激烈的稀缺人才。

第二十二条工资特区人才的淘汰针对工资特区内的人才，年底根据合同进行年度考核。有以下情况者自动退出人才特区:

1、考核总分低于预定标准；

2、人才供求关系变化，不再是市场稀缺人才；

第七章非正式员工工资制

第二十三条适用范围，适用于与公司订立非正式员工劳动合同的临时员工、离退休返聘人员。

第二十四条非正式员工工资制的确定与发放通过对非正式员工的工作业绩、经营成果、出勤、各种假期、加班值班情况汇总，确定在其标准工资基础上的实发工资总额。

第八章薪酬的计算及支付

第二十五条1、工资计算期间为当月的1日至当月的最后一日，并于翌月5日支付。如遇支付工资日为休假日时，则提前于休假日一个工作日发放。2、公司因不可抗力因素需延缓支付工资时，应提前于前一日通知员工，并确定延缓支付的日期。

第二十六条员工离职或被辞退时，本人或其抚养者可以向公司提出申请给予工资事宜，从请求日起三日内，公司应支付该员工已出勤工作日数的工资。

第二十七条1、凡符合下列规定的员工工资，按日计算:⑴新聘者；⑵离职或遭辞退者；⑶停职而复职者；⑷其他；2、按日计算工资方法:出勤工资额＝基本工资×(该月出勤日数÷该月应出勤日数)

第二十八条员工请假(假期含正常休假日)时的工资规定，详见<行政手册>。

第二十九条员工工资扣除，按下列方式计算:缺勤工资扣除额＝基本工资×(缺勤日数÷该月应出勤日数)

第十章附则

第三十条为实现新、旧薪酬制度平衡、顺利转换，现有员工的基础工资在原有的工资标准总额的基础上，就近上套。

第三十一条公司为员工购买的各项社会保险，其个人缴费部分由公司统一按标准代缴。

第三十二条公司实行每年13个月工资制，即年底发双月薪(双月薪包括基本工资和岗位工资)。

第三十三条以上工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第三十四条本方案解释权在董事会。

第三十五条本制度自批准之日起生效。

[篇四:公司员工离职管理制度]

1、目的:为确保员工离职时，其工作能明确地转移，以利接交人完整地接任工作，特订定本办法。

2、适用范围:适用于**有限公司员工离职时的处理程序。

3、离职管理

3、1辞职

(1)员工因故辞职，应于*个月前向其部门经理及总经理提出

书面申请。

(2)员工主管与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。

(3)辞职员工填写<终止/解除劳动合同申请表>及<员工离职面谈记录表>，经各级领导签署意见审批后，递交行政人事部。

(4)辞职员工收到行政人事部的<辞职答复函>后，办理离职移交手续。部门应安排其他人员接替其工作和职责。

(5)辞职员工完成所有必须的离职手续后，将<离职交接表>交行政人事部结算薪资。

(6)试用期职员或未签订劳动合同者离职申请应于二日前提出。

3、2辞退、除名

(1)员工严重违反公司规章制度，由其部门经理填写<终止/解除劳动合同申请表>呈准后，作辞退处理。

(2)辞退员工收到行政人事部的<终止/解除劳动合同函>后，办理离职移交手续。部门应安排其他人员接替其工作和职责。

(3)辞退员工完成所有必须的离职手续后，将<离职交接表>交行政人事部结算薪资。

(4)员工未经批准擅自离开公司者，视为自动离职，作除名处理。除名员工必须按公司规章制度办理离职手续，行政人事部方可结算薪资。

3、3离职面谈

员工辞职、辞退时，该部门负责人与该员工进行离职面谈；如有必要，可请其他人员协助。谈话完成下列内容:

(1)审查文件、资料的所有权；

(2)审查其了解公司秘密的程度；

(3)审查其掌握工作、进度和角色；

(4)阐明公司和员工的权利和义务。

(5)<员工离职面谈记录表>经员工和谈话经理共同签字，并交行政人事部存入员工档案。

4、移交、监交

4、1员工获准离职或作辞退处理时，由行政人事部发给<离职通知书>依规定办理移交手续。

4、2离职员工应填写<移交清单>*式*份后，并由移交人及监交人签名盖章。移交清册由移交人、接交人各持*份，*份送行政人事部备查。

4、3移交事项

(1)现款、有价证券、帐表凭证

(2)原物料、财产设备、器具、公章

(3)规章、技术文件、业务等有关资料

(4)其他应交办事项

4、4监交

(1)经理级以上员工由总(副)经理监交，但情况特殊者，仍由在握董事长指派专人协助监交。

(2)主管级以下员工由直属经理监交。

5、薪资

5、1除名员工必须按公司规章制度办理离职手续，行政人事部方可结算薪资。

5、2员工办妥离职手续后，由行政人事部依<劳动合同>办理劳动合同终止、退保及结算工资等相关手续。

5、3主管级以下员工，行政人事部当日结算薪资后，财务部予以发放。

5、4经理级以上员工，行政人事部将结算的薪资仍做在当月的薪资表中，财务部于次月8日予以发放。

6、管理

6、1员工离职时必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失，必要时将要求其承担法律责任。

6、2凡违纪辞退、除名的员工，公司不事先通知和作任何补偿。

6、3在通知期内，如有关员工故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司带来经济损失的，公司有权追究其经济责任。

6、4移交人于离职6个月内，经发现有亏空、舞弊或业务上不法事情，除应负担赔偿责任外，情节严重者，将追究法律责任。如监交人知情不报或故意疏失，需受连带处分。

7、附则

7、1公司员工的离职工作以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行。

7、2辞职员工的辞职手续办理完毕后，辞职者即与公司脱离劳动关系，公司亦不受理在*个月内提出的复职要求。

8、本制度解释权归于xx行政人事部。

9、本办法自20xx年xx月xx日起开始试行。

xx有限公司

20xx年xx月xx日