董事会第一次会议范本

第一届董事会第一次会议流程
董事会第一次会议范本(一)

公司第一届董事会第一次会议流程

通常情况下第一届董事会的文书有：

1. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

2. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词

3. 关于选举公司董事长的议案

4. 关于聘任公司总经理的议案

5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案

6. ____________股份有限公司总经理工作细则

7. 关于公司机构设置的议案

8. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

9. ____________股份有限公司总经理工作细则

10. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票

11. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表

12. ____________股份有限公司各部门职能说明

13. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录

下面我们介绍一下范文

1. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

(一) 主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始

(二) ____________介绍参加本次会议的人员

(三) ____________介绍会议议案

1) 《关于选举公司董事长的议案》

2) 《关于聘任公司总经理的议案》

3) 《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》

4) 《总经理工作细则》

5) 《关于公司机构设置的议案》

(四) 审议议案

(五) 董事对议案进行逐项表决

(六) 会务工作人员统计表决票

(七) ____________宣读表决结果

(八) 当选董事长____________宣读董事会会议决议

(九) 与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录

(十) ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会

2. ___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词

各位董事、拟聘任高管：

大家好！

____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。

今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：________ ____，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。【董事会第一次会议范本】

一、 今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事，

本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。

发放表决票，请各位董事投票表决议案。

（发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果）

二、 现在我向各位董事宣读表决结果________ ____。

三、 现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。

四、 如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。

五、 我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，

董事会闭会，谢谢各位董事！

3. 关于选举公司董事长的议案

各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。

拟董事长人选的简历说明：____________

请各位董事审议。

______年____月____日

4. 关于聘任公司总经理的议案

各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司总经理。

拟聘任为总经理的人员简历说明：____________

请各位董事审议。

______年____月____日

5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案

各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月___ _日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司副总经理，拟聘任____________先生为公司财务总监，拟聘任____________为公司董事会秘书。

拟聘任人员简历说明：____________

请各位董事审议。

______年____月____日

6. ____________股份有限公司总经理工作细则

各位董事：

现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下：

本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。

第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理____________股份有限公司的生产经 营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。

第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和勤勉义务。【董事会第一次会议范本】

第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。

第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。

第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。

第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。

第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。

请各位董事审议。

______年____月____日

7. 关于公司机构设置的议案

各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月____日召开了____________股份第一次股东大会。

为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构：

（1）管理部：（2）财务部；（3）审计部；（4）采购部；（5）生产部；（6）品管部；

（7）营销部；（8）研发部；（9）证券部。

请各位董事审议。

______年____月____日

8. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

____________股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在

____________召开，本次会议由____________主持，应参加会议董事____________人，实际参加会议董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

1) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举____________为公司董事长；

2) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任 为公司总经理；

3) 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》,聘任

为公司副总经理，聘任 为公司财务总监，聘任 为公司董事会秘书；

4) 审议通过了《总经理工作细则》；

5) 审议通过了《关于公司机构设置的议案》。

董事会第一次会议记录
董事会第一次会议范本(二)

***************有限公司

第 一 届董事会第 一 次会议记录

召开方式： 现场方式 召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点：

出席会议董事：

缺席会议董事： 列席人员： 主持人：

记录人：

议 案：

一、 关于聘任高级管理人员的议案；

二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；

三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议

案；

四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议

案。

议案审议情况：

议案一：

1

议案二：

议案三：

议案四：

议案表决结果：【董事会第一次会议范本】

与会董事签字：

记录人签字： 2

第一届董事会第一次会议决议
董事会第一次会议范本(三)

XX股份有限公司

第一届董事会第一次会议决议

2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下：

一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票

四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票

五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票

七、审议通过《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

八、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

九、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票

十、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票

十一、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

十二、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票

十三、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会审计委员会委员，其中XX为主任委员。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

十四、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会战略委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会战略委员会委员，其中XX为主任委员。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

十五、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议

案》

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中XX为主任委员。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

十六、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》 为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会提名委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会提名委员会委员，其中XX为主任委员。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

（本页无正文，为《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》之签字页） 出席会议董事签字：

______________ ______________ ______________

XX XX XX

______________ ______________ ______________

XX XX XX

______________

XX

XX股份有限公司 董事会 2012年12月20日

董事会决议范本
董事会第一次会议范本(四)

[篇一:董事会决议范本]

__________________有限公司董事会决议

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。

全体董事签名:__________

_____年_____月_____日

[篇二:xx有限公司董事会决议]

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

[篇三:有限公司董事会决议范本]

会议时间:________

会议地点:________

出席会议股东(董事):________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:________

_____年_______月_______日

[篇四:董事会决议范本]

北京aaa股份有限公司

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，

股东会决议范本
董事会第一次会议范本(五)

[篇一:公司股东会决议范本]

根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:

1、同意公司名称变更为:__________________

2、同业公司住所变更为:__________________

3、同意公司经营范围变更为:__________________

4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；

5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:

原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；

新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；

6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名)；

7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:

____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%；

8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资；

股东______(姓名)

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，