董事会决议

董事会决议篇一
《董事会决议(范本)》

xx有限公司董事会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第 次

会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。

三、 有限公司（新）经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长： 副董事长： 董事：

（盖公章）

年 月 日

董事会决议（格式及范例）

来源： 作者： 日期：09-07-23

董事会决议一般包括以下内容：

1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要议题及决议结果。

3．到会董事的签名。

格式如下：

（公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了

以下决议：

1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

2．本次设立股份公司资产重组原则为……

3．本次设立股份公司折股比例为……

4．本次设立股份公司的步骤为……

5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……

6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……

出席会议的董事签名。

日期

董事会决议范例：

（公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简

称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决

议：

1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。

3．本次资产重组的原则有：

①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；

②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；

③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便

向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：

①按约定的时间和方式认购股份公司股份；

②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；

③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业

承担。

7．由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。

8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。

本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。

出席会议的董事签名：

日期

董事会决议篇二
《董事会决议》

公司

董事会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议董事：

本公司董事会第一次会议于 年 月 日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：

一、 一致同意选举 任董事长，为公司法定代表人，任期 年；

二、

（其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）

三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。

董事签名：

年 月 日

[仅供有限责任公司(变更事项)参考]

有限公司

股东会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东：

根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人， 代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：

1、________________________________________________

2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明）

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：

_____年__月__日

董事会决议篇三
《董事会决议》

时间：2013年08月20日

地点：公司会议室

与会人员：

出席本次会议的董事 3 人，代表 100% 的股权，所作出决议经出席会议的董事所持表决权的100%通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过。

由于受国际金融危机的影响，公司外方股东*****公司，中方股东********认缴的****万美元注册资金未能按期缴足，经全体董事研究决定：一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业；二、同意*******公司将其持有公司65%的股权分别转让给*****，其中：***受让35%的股权，***受让30%的股权；三、将公司注册资金由***万美元减少至***万元人民币；四、就公司减资事项登报公告；五、同意修改公司章程，并报工商机关备案。

全体董事签字：

*******************有限公司

2013年08月20日

湖北大洪山甲霖旅游开发有限公司

时间：2013年10月31日

地点：公司会议室

参会股东：解幸福 吴朝建

根据《公司法》及公司章程规定，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

一、将公司注册资金由3076.92万美元减少至234万元人民币；公司注册资金变更后，实收资本为人民币234万元，其中：解幸福实缴注册资金124万元，占注册资金的51%；吴朝建实缴注册资金119万元，占注册资金的49%；

二、将公司经营范围由“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营；生态农业的开发、经营；农副产品的生产、加工、销售（不含国家政策禁止、限制及需取得前置许可的经营项目）。”变更为“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营；生态农业的开发、经营；农副产品初加工、销售。”；

三、选举解幸福为公司执行董事，并兼任公司经理；

四、选举吴朝建为公司监事；

五、就上述事项修改公司章程，并报送登记机关备案。

以上被选举/聘任人员皆具备法律、法规规定的任职资格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。

股东签字：

湖北大洪山甲霖旅游开发有限公司

二〇一三年十月三十一日

董事会决议篇四
《董事会决议(样本)》

说明：

1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；

2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。

董事会决议

一、时间： 年 月 日

二、地点：

三、与会董事： 、 、 、 、

董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、董事会同意向 万元，借款期间为一年，

借款用途为 。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

① ② ③

董事签章：

深圳 公司（公章）

年 月 日

股东会决议

一、时间： 年 月 日

二、地点：

三、与会股东： 、 、 、 、

股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会股东经审议，表决一致通过以下决议：

1、股东会同意向 万元，借款期间为一年，

借款用途为 。

2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

① ② ③

股东签章：

深圳 公司（公章）

年 月 日

一、时间：二○○四年 月 日 二、地点：公司会议室

三、与会董事： 、 、 、 、 。 董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。

2、保。

董事签章：

有限公司（公章）

二○○五年 月 日

一、时间：二○○五年 月 日 二、地点：公司会议室

三、与会股东： 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。

2、保。

股东签章：

有限公司（公章）

二○○五年 月 日

董事会决议篇五
《董事会决议》

董事会决议

时间：2011年6月20日

地点：济南生态福迪生物科技有限公司办公室 应参加人员：于东菊 丁红

主持人：于东菊

内容：关于建设高档绿色生态细木工板生产项目的有关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，于东菊于2011年6月20日电话通知丁红董事，今天董事会如期召开，经董事会研究全票通过，一致同意一下决议：

1、总投资5000万人民币在平阴县锦水街道办事处子顺北村建设高档绿色生态细木工板生产项目。总占地40亩。

2、于东菊自筹4000万元，丁红自筹1000万元。

济南生态福迪生物科技有限公司

2011年6月20日

关于高档环保板生产项目建设的申请报告

绿色生态、细木工板

平阴发政委：

一、项目概况

项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址：平阴县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩左右，东邻村山路，西邻村山路，南邻村山路，北邻村山路，项目总投资5000元，建筑总面积：13640平方米，其中办公楼7500平米，车间6000平米，其它附助设施140平方米，？产高楼绿色生态板材50万张，产值过5000万元，生产线二条。

二、市场分析

高档绿色生态细木板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南系林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细杠板系列产品。经几年的努力和论证，高档绿色生态细木板的问世，填？了山东乃至全国北方市场的空白，尤其是高质量、高品位的绿色生态板材，在山东各地的市场缺口极现供不应求。此项目投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业药相关奠定了升级的？？，对建设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态的木板的领跑者。

高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌”为

企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。

三、项目建设要求

该项目经论证分析，符合国家产业改策，也符合国家环保政策产品市场潜力巨大，阳光产业的向导，经财务测算具有明显的？？社会，生态效益优势，项目的所用工艺全理，方案可行？？效益，社会效益，生态效益显著，为此，该项目切实可行。

报告？？

查批复

济南生态福迪生物科技有限公司

二O一一年六月二十九日

关于高档绿色生态细板生产项目的环评申请报告

平阴县环保局

一、项目要概况

项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址为平阴县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩，东邻村山路，西邻村山路，南邻村路，北邻村路，项目建设规模13640平方建立办公楼7500平方米车间6000平方米其他附助设施140平方米，总投资5000万元。年产高档绿色环保板材100万张，产值过5000万元。 高档绿色环保装饰板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南京林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细木工板系列产品，经多方考察论证，高档绿色生态细木工板生产问世，填补了山东乃至全国北方市场的空白，特别是高质量、高品位的绿色环保人造板材，在山东各地市场缺口极大，此项目扩产投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业奠定了升级的平台，对建设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态细木工板行业的领跑者。

高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌”为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资源丰富，

而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。

该项目的环境保护，一是生产加工的高档绿色生态细板全部用环保材料；二是使用的生态胶粘剂属于专利产品，其理论技术参数均达到国家标准；三是设备噪音小，白天低于50PB；四是生产无废水、无废气、无废液排放；五是节能环保型锅炉只用于职工用热水，排放流量极小。

以上证明，该项目符合国家产业政策，也符合国家环保政策，不存在“三废”排放问题，有明显的经济、社会、生态效益优势，项目所用的工艺合理、方案可行，经济效益、社会效益、生态效益显著。

报告当否

请批复

济南生态福迪生物科技有限公司 二〇一一年六月二十九日

董事会决议篇六
《××有限公司董事会决议》

××有限公司董事会决议

会议时间：2012年2月3日

会议地点：

参会董事：刘爱峰 丁玲 崔春林

本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：

一、同意变更名称

二、同意注销

三、同意组成清算组

（其他需要决议的事项请逐项列明）

董事签名：

年 月 日

说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。

2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。

2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。

3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。

4、本决议不得涂改。

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。

二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。

1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；

2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。

三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。

五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。

股东出资协议

依据《中华人民共和国公司法》，我们各股东经过慎重研究，一致同意按照该法律规定应具备的条件，自愿出资申请设立一个有限责任公司，特制定股东出资协议书范本(最新版)如下：

一、申请设立的有限责任公司名称为“ 金鼎工程造价 有限公司”(以下简称公司)，并有不同字号的被选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。

二、公司主要经营公路、桥梁、隧道等等行业。公司住所拟设在呼和浩特市昭君路24号内蒙古大学

三、公司股东共3个，其中自然人1个，企业法人2个，社会团体0个，事业法人2个，国家授权的部门5个。分别为：

( )，现住 ，身份证号码 。

( )公司，住所在 ，企业法人营业执照号为()。

( )学会(协会、联谊会等)，住所在 。

( )团体法人编号为 。

( )研究所(中心等)，住所在 。

四、公司注册资本为人民币 万元。各股东出资额和出资方式为：

( )出资( )万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)方式出资 万元。

( )出资( )万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等)方式出资 万元。

五、公司名称预先核准登记后，应当在 天内到银行开设公司临时帐户。股东以货币出资的，应当在公司临时帐户开设后 天内，将货币出资足额存入公司临时帐户。

六、股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任，承担办法为 。

七、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

八、全体股东同意指定 (指股东)为代表或者共同委托的代理人(指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师)作为申请人，向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。

九、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用由各股东按 办法承担。

股东签名、盖章：

董事会职责 董事会职责主要包括 :

1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；

2、决定公司的生产经营计划和投资方案；

3、决定公司内部管理机构的设置；

4、批准公司的基本管理制度；

5、听取总经理的工作报告并作出决议；

6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案； 8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

董事会决议篇七
《董事会决议》

公司董事会决议格式 　根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 　　１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 　　２、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 　　召开董事会应当在董事会召开１０日以前将通知全体董事。 　　董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 　　董事会会议应由１／２以上的董事出席方可举行。 　　３、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 　　４、议案表决情况： 　　董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 　　董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 　　５、签署：董事会决议，由到会董事签字。 代行签字的，应当附董事的授权委托书。 ______________________________________________________________________________XX有限公司　　关于选举董事、监事股东会决议　　　　XX有限公司（以下简称公司）2006年X月X日在公司第X会议室召开2006年第一次股东会。出席会议股东及其委托代理人X人，代表XXXXX万实收资本，占公司实收资本100%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由第一大股东XXXX有限公司董事长XX主持，形成如下决议：　　一、同意并通过修改后的公司章程。　　二、选举ABCDE五位同志为公司董事会董事；　　三、选举FGH三位同志为公司监事会监事。　　　　股东签字：　　　　 2006年X月X日______________________________________________________________________________董事会决议 （范本）时间： 年 月 日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于 年月 日送达各位董事，董事全体到会，无弃权情况。本次董事会会议由＿＿＿负责召集和主持。会议内容：经全体董事讨论，一致同意如下决议：一、一致选举＿＿＿为公司董事长（法定代表人），二、决定聘任＿＿＿为公司总经理。以上人员任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章：＿＿＿年＿＿ 月 ＿＿ 日________________________________________________________________________________有限责任公司董事会决议 格式 [原创 2006-08-31 16:01:43 | 发表者: tsai] ________________

公司董事会决议_____________公司（以下简称公司）董事会于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>董事会会议。本次董事会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。会议由公司董事长____先生主持。本次董事会会议的议题是________________________。/ 本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。鉴于,______________________________________.经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议： 一、 二、 签署：注意事项：1、《公司法》第48条规定，董事会通常情况由董事长召集并主持，特殊情况由副董事长、推举董事召集并主持。2、《公司法》第49条规定，董事会议事方式和表决程序由公司章程规定。董事会决议的表决，实行一人一票。