如何履行董事会决议

如何履行董事会决议篇一
《董事会决议》

公司董事会决议格式 　根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 　　１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 　　２、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 　　召开董事会应当在董事会召开１０日以前将通知全体董事。 　　董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 　　董事会会议应由１／２以上的董事出席方可举行。 　　３、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 　　４、议案表决情况： 　　董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 　　董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 　　５、签署：董事会决议，由到会董事签字。 代行签字的，应当附董事的授权委托书。 ______________________________________________________________________________XX有限公司　　关于选举董事、监事股东会决议　　　　XX有限公司（以下简称公司）2006年X月X日在公司第X会议室召开2006年第一次股东会。出席会议股东及其委托代理人X人，代表XXXXX万实收资本，占公司实收资本100%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由第一大股东XXXX有限公司董事长XX主持，形成如下决议：　　一、同意并通过修改后的公司章程。　　二、选举ABCDE五位同志为公司董事会董事；　　三、选举FGH三位同志为公司监事会监事。　　　　股东签字：　　　　 2006年X月X日______________________________________________________________________________董事会决议 （范本）时间： 年 月 日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于 年月 日送达各位董事，董事全体到会，无弃权情况。本次董事会会议由＿＿＿负责召集和主持。会议内容：经全体董事讨论，一致同意如下决议：一、一致选举＿＿＿为公司董事长（法定代表人），二、决定聘任＿＿＿为公司总经理。以上人员任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章：＿＿＿年＿＿ 月 ＿＿ 日________________________________________________________________________________有限责任公司董事会决议 格式 [原创 2006-08-31 16:01:43 | 发表者: tsai] ________________

公司董事会决议_____________公司（以下简称公司）董事会于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>董事会会议。本次董事会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。会议由公司董事长____先生主持。本次董事会会议的议题是________________________。/ 本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。鉴于,______________________________________.经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议： 一、 二、 签署：注意事项：1、《公司法》第48条规定，董事会通常情况由董事长召集并主持，特殊情况由副董事长、推举董事召集并主持。2、《公司法》第49条规定，董事会议事方式和表决程序由公司章程规定。董事会决议的表决，实行一人一票。

如何履行董事会决议篇二
《公司董事会决议格式的规定、有限公司董事会决议》

公司董事会决议格式的规定

董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。

有限公司董事会决议（示范文本）

时间： 年 月 日

地点：公司会议室

会议性质：首次

通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于年 月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由------召集和主持。

内容：

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举----为公司董事长（法定代表人），

二、聘任-----为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章：

年 月 日

如何履行董事会决议篇三
《董事会决议范本》

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 设董事会一人有限公司董事会决议样本：任免经理（非法定代表人）

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。董事长已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董

①②事__________人。会议由董事长主持，形成决议如下：

聘任___________为公司经理，免去_________经理的职务。

以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %③ 不同意________ 人，占董事总数__________ % 弃权__________ 人，占董事总数__________ %

与会董事签字：

年 月 日

—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②董事会会议应由原董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。

如何履行董事会决议篇四
《董事会决议内容及格式97》

董事会决议（内容）

根据《中华人民共和国公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、定期/临时）。

2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。

召开董事会应当在董事会召开10日以前通知全体董事。

董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。中外合资经营企业董事会会议应当有2/3以上董事出席方能举行。

3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决情况：

董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。代行签字的，应

当附董事的授权委托书。

董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。

注：1、提请关注公司自身的《公司章程》的有关规定。

2、对于中外合资企业及国有独资公司，董事会为最高权力机构。但一般有限公司及股份有限公司的最高权力机构是股东会/股东大会。因此，在实际业务操作中提请注意公司董事会的权限，超过其权限的，要上股东会/股东大会通过。

3、公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

附：《公司法》第十六条：公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。

公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

董事会决议（借款人格式）

____________公司（以下简称公司）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了____（定期）/（临时）董事会会议。

本次董事会会议于_____年__月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。

应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。

会议由公司______先生主持。本次董事会会议的议题是____________________________。 经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：/经过讨论以______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议：

一、决定公司向中国进出口银行申请贷款_________，用于_______，期限_______。

二、同意以公司__________________________作为本次贷款的抵（质）押。

三、授权公司________________代表公司签署《借款合同》及其它相关法律文件。

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

签署：

出席会议的董事签名：

董事长：______

董事：______ 董事：______

董事：______ 董事：______

董事：______ 董事：______

董事：______ 董事：______

董事会决议（保证人格式）

____________公司（以下简称公司）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了____（定期）/（临时）董事会会议。

本次董事会会议于_____年__月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。

应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。

会议由公司________先生主持。本次董事会会议的议题是_________________________。 经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：/经过讨论以______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议：

一、同意公司为________________（借款人）向中国进出口银行申请贷款_________提供不可撤销的连带责任保证。

二、同意以公司____________作为________________（借款人）向中国进出口银行申请贷款_________的抵（质）押。

三、授权公司________________代表公司签署《保证合同》及其它相关法律文件。 本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

签署：

出席会议的董事签名：

董事长：______

董事：______ 董事：______

董事：______ 董事：______

董事：______ 董事：______

董事：______ 董事：______

如何履行董事会决议篇五
《××有限公司董事会决议》

××有限公司董事会决议

会议时间：2012年2月3日

会议地点：

参会董事：刘爱峰 丁玲 崔春林

本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：

一、同意变更名称

二、同意注销

三、同意组成清算组

（其他需要决议的事项请逐项列明）

董事签名：

年 月 日

说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。

2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。

2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。

3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。

4、本决议不得涂改。

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。

二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。

1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；

2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。

三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。

五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。

股东出资协议

依据《中华人民共和国公司法》，我们各股东经过慎重研究，一致同意按照该法律规定应具备的条件，自愿出资申请设立一个有限责任公司，特制定股东出资协议书范本(最新版)如下：

一、申请设立的有限责任公司名称为“ 金鼎工程造价 有限公司”(以下简称公司)，并有不同字号的被选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。

二、公司主要经营公路、桥梁、隧道等等行业。公司住所拟设在呼和浩特市昭君路24号内蒙古大学

三、公司股东共3个，其中自然人1个，企业法人2个，社会团体0个，事业法人2个，国家授权的部门5个。分别为：

( )，现住 ，身份证号码 。

( )公司，住所在 ，企业法人营业执照号为()。

( )学会(协会、联谊会等)，住所在 。

( )团体法人编号为 。

( )研究所(中心等)，住所在 。

四、公司注册资本为人民币 万元。各股东出资额和出资方式为：

( )出资( )万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)方式出资 万元。

( )出资( )万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等)方式出资 万元。

五、公司名称预先核准登记后，应当在 天内到银行开设公司临时帐户。股东以货币出资的，应当在公司临时帐户开设后 天内，将货币出资足额存入公司临时帐户。

六、股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任，承担办法为 。

七、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

八、全体股东同意指定 (指股东)为代表或者共同委托的代理人(指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师)作为申请人，向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。

九、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用由各股东按 办法承担。

股东签名、盖章：

董事会职责 董事会职责主要包括 :

1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；

2、决定公司的生产经营计划和投资方案；

3、决定公司内部管理机构的设置；

4、批准公司的基本管理制度；

5、听取总经理的工作报告并作出决议；

6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案； 8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

如何履行董事会决议篇六
《董事会决议》

【仅供参考】

烟台xxxx有限公司董事会决议

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，烟台XXXX有限公司于X年X月X日在XX（地址）召开公司董事会。会议由XX主持，应到X人，实到X人，会议通过了以下决议：

选举xxx为公司董事长。

全体董事签字：

xx年x月x日

注：1、各项议案具体表决结果应当符合《公司法》和章程规定的合法表决权比例。非经全体董事一致同意的，应注明不同意及弃权人数、姓名及所持表决权比例。

2、到会并签署决议的董事姓名应与登记机关登记的董事姓名一致。到会董事应在决议上签字，并注明表决或弃权的情况。

3、如有未到会董事，该董事应委托其代表参会或声明弃权参加会议。委托代理人参加会议的，应当附有委托董事签署的委托证明。声明弃权参会的，应当提交弃权参会董事的书面声明。既未委托代表参会又未声明弃权参会的，决议中应写明公司是否履行会议通知义务。

如何履行董事会决议篇七
《董事会决议(担保人)》

○董事会○股东会决议

（适用于正常担保）

致：******银行

经我公司○董事会○股东会研究，鉴于 公司向你行申请（敞口）人民币/美元 万元融资事宜（包括但不限于综合授信、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证开证、商业汇票贴现、开立保函等业务），我公司同意对其提供担保，担保方式为○抵押○质押○连带责任保证，担保本金最高限额（敞口）折合人民币/美元 万元，期限自 年 月 日至 年 月 日。如借款人无法按期履行债务，则由我公司履行代偿义务，并承担因借款人违约而引起的其他全部费用。

我公司对以下○董事会○股东会成员签字的真实性、合法性、有效性负责，并承担有关法律责任。

公司○董事○股东：

公司

董事/股东会

年 月 日

声 明

致上海银行 行：

根据我公司章程规定，我公司共有○董事会○股东会成员 人，分别为 ，现将上述○董事会○股东会成员的签字提供如下：

我公司保证上述签字为○董事○股东本人之亲笔签名，我公司承认上述签字之法律效力并自愿受其约束。在我公司向贵行提请更换并提供新的签字之前，上述签字始终有效。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

年 月 日

如何履行董事会决议篇八
《股东会、董事会决议的程序》

我国1993年的公司法虽对股东会决议和董事会决议的法律瑕疵作了原则规定，但仍有遥看草色近却无的缺憾。该法第一百一十一条规定：股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权上海宏途注册公司代办注册上海各类公司 工商税务登记、自贸区公司注册、医疗器公司注册、企业年检、变更、代理记账咨询热线021.54191116 上海宏途0919要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。小股东似乎可据此行使诉权以纠正资本多数决之滥用，但该条未就股东大会决议的瑕疵予以分类，亦未就违反公司章程的股东大会决议能否起诉等问题予以明确规定。因此，在2005年新公司法出台之前，人民法院对于股东就存在法律瑕疵的股东会决议和董事会决议提起的民事诉讼的受案和裁判态度不一：有的不予立案，有的予以驳回，有的则依法判决确认此类决议无效、撤销此类决议。

而新公司法的出台则为人民法院大胆受理和正确裁判有瑕疵的股东会和董事会决议的无效确认之诉与撤销之诉提供了清晰的裁判规则。该法第二十二条则区分了股东会决议和董事会决议的不同瑕疵，并在此基础上分别规定了不同的救济措施。

根据新公司法第二十二条第一款之规定，凡是内容违反法律、行政法规的公司股东会或董事会决议均属无效。对于此处的法律、行政法规应运用限缩解释方法将其解释为法律、行政法规中的强制性规定，不包括倡导性规定与任意性规定在内。由于法律、行政法规中的强制性规定往往是清晰的，因此人民法院在判断某一公司决议内容是否存在法律瑕疵时很容易做到一目了然。

新公司法不仅注重公司决议的内容合法，而且更强调公司决议的程序严谨。所谓程序严谨，是指股东会会议的召集程序、表决方式不仅应当遵守法律、行政法规中的程序规则，而且应当遵守公司章程中的程序规则。根据新公司法第二十二条第二款之规定，凡是程序上违反法律、行政法规和公司章程的股东会和董事会决议，是可撤销决议。股东有权请求人民法院撤销此等决议。程序瑕疵主要体现在召集程序与表决程序两个方面。

就召集程序的瑕疵而言，有些公司的管理层或者控制股东在召开股东会或者董事会会议之前喜欢推出闪电式行动，不习惯遵守公司法或者公司章程确定的召集期限和通知程序等基本要求。这在公司内部发生董事会宫廷政变时尤为如此。

为了确保每位股东享有均等的参会与表决机会，我国新旧公司法均要求股东会和董事会会议的召集人提前通知全体股东。1993年公司法第四十四条就股东大会的召集通知期限作出规定：召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。新公司法第四十二条也没有弱化股东大会会议通知程序的要求，仅仅将对十五天通知期限进行微调的权力回归公司自治：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。因此，倘若公司章程或者股东协议没有排除十五天的通知期限，则按照新公司法召集的股东会会议仍应遵守这一期限要求。

就董事会的召集而言，1993年公司法第四十九条第二款也规定了通知期限：召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。新公司法第四十九条删除了这一条款。但这并不意味着公司章程不能规定通知期限，而意味着董事会的召集期限回归公司章程自由规定。即使公司章程未作规定，召集人也应遵循诚实信用原则，在合理期限内提前通知全体董事以方便每位董事参会表决，履行董事职责。

展望未来的公司法审判业务，由于新公司法弘扬了公司自治和股东自治精神，人民法院在审判实践中原则上应当尊重公司股东和与董事会依法作出的决议，不能越俎代庖。例如，股东会决议任免哪位董事、董事人数多寡、股东是否可以分红、分红几何，董事会决议选举谁为董事长、聘请何人担任总经理，均属公司的决策自由。人民法院对于公司决议的实体内

容，原则上不宜干预，除非实体内容违反了法律、行政法规中的强制性规定。但是，人民法院有权应股东之所请，对于召集程序与表决程序存在法律瑕疵的公司决议进行司法审查。 可以预言，公司决议效力之争的焦点问题将越来越多地集中在召集与表决程序上。由于法官不是商人，无法就公司决议内容的妥当性进行商业判断，但由于法官长于规则解释与违规识别，因此法官对公司决议的程序瑕疵进行司法审查恰好属于法官的业务专长。而程序严谨、程序公正恰恰是我国当前公司治理中最为缺乏的元素。

有些控股股东有可能认为，既然召集股东占绝对控股地位，小股东即便参加股东会，亦不能影响股东会决议的通过，在实体上并无瑕疵，似乎程序瑕疵并不重要。殊不知，现代公司治理贵在程序民主、程序公正。倘若任由控股股东抛开公司决议的法律程序自由操纵公司决策，则股东会与董事会也就失去了存在价值。