最新董事会决议范本

篇一:《董事会决议范本》

董事会决议 宁蒗县盛和房地产开发有限公司董事会决议：

会议时间：2011年7月12日

会议地点： 公司办公室

出席会议股东（董事）： 张家贵、张强、冯建华

有限公司股东（董事）会第 五 次会议于2011年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。

股东（董事）签名：

年 月 日

宁蒗县盛和房地产开发有限公司

股东会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于2011年7月31日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：

同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。

全体股东签名：最新董事会决议范本。

年 月 日

宁蒗县盛和房地产开发有限公司

股东会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于2011年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：

同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。

全体股东签名：

年 月 日

篇二:《董事会决议范本》

一、不设董事会的有限公司设立登记示范文本，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。•经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。

三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。

三、•选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。

二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。最新董事会决议范本。

三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。

全体董事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。最新董事会决议范本。

全体监事签字盖章：最新董事会决议范本。

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

篇三:《董事会决议范本》

董事会决议 公司股东（董事）会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、 同意更换注册资金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

年 月 日

董事会决议

宜宾XX有限公司

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

全体董事签名：

年 月 日

篇四:《股东会决议范本》

[篇一:公司股东会决议范本]

根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:

1、同意公司名称变更为:__________________

2、同业公司住所变更为:__________________

3、同意公司经营范围变更为:__________________

4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；

5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:

原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；

新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；

6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名)；

7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:

____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%；

8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资；

股东______(姓名)

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，

篇五:《董事会决议范本》

[篇一:董事会决议范本]

__________________有限公司董事会决议

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。

全体董事签名:__________

_____年_____月_____日

[篇二:xx有限公司董事会决议]

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

[篇三:有限公司董事会决议范本]

会议时间:________

会议地点:________

出席会议股东(董事):________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:________

_____年_______月_______日

[篇四:董事会决议范本]

北京aaa股份有限公司

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，