五粮液股票

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　　五粮液:第五届董事会决议公告

　　公告日期：2017年06月17日

　　证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第013号

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第五届董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、五粮液股票准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于 2017年 6 月13日以通讯方式对《关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金 融服务协议>补充协议暨关联交易的议案》进行了审议。应参加审议表决的董事7人，关联董事4人(刘中国先生、李曙光先生、陈林女士、张辉先生)回避表决，实际参加审议表决的非关联董事(独立董事)3人。审议情况如下： 议案名称：《关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>补充协议暨关联交易的议案》 本议案同意3票，反对0票，弃权0票;表决结果为通过。 经审议，同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》补充协议。 鉴于本议案涉及关联交易，新增加关联交易金额按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，由公司董事会审议通过并履行公开信息披露即可，不需提交股东大会审议。 提交董事会审议前，独立董事已签署事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议;董事会审议期间，公司独立董事对本议案事项已发表独立意见(详见专项内容)。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2017年6月17日

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